❓ У моей компании ООО "ТДВС" ИНН 6163107833 открыт расчетный счет в банке Ф-Л БАНКА ГПБ...

Question

У моей компании ООО &laquo;ТДВС&raquo; ИНН 6163107833 открыт расчетный счет в банке Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) &laquo;ЮЖНЫЙ&raquo;, Г.&nbsp;КРАСНОДАР. В рамках 115 фз, нами был получен запрос документов о предоставлении информации по деятельности. В ответ на запрос, были предоставлены все документы. Подчеркну ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ был предоставлен! После рассмотрения документов, было принято положительное решение. Спустя пару дней, был создан платеж в системе ДБО, Оплата по договору на контрагента нерезидента. Данный платеж попал на дополнительную проверку и банк запросил документы к данному платежу. Документы в Банк были предоставлены. Обработка платежа была от 18.09.2020&nbsp;г.&nbsp;по 22.09.2020&nbsp;г.&nbsp;В этот период нам позвонили 3 сотрудника банка, включая директора офиса с просьбой отозвать данный платеж и угрожая тем что по нему будет вынесен официальный отказ. Так как контрагент которому якобы мы оплачиваем, считается неблагонадежным из их источников. Сотрудники звонили просили закрыть счет и перевести деньги на свой счет в другом банке. Звонили с угрозами что мы попадем в списки отказников, как только не называли. Уточняя у сотрудников на основания и в связи с чем у банка возникли вопросы, объяснили что на 2 дополнительной проверке было вынесено отрицательное заключение. Мы просим заключение проверки соответствующей службы, на что сотрудники говорят, что данную информацию предоставить не могут. И снова просят, упрашивают закрыть расчетный счет в банке и перевести деньги. Еще раз повторю, что в банк был предоставлены все документы согласно запросу. 22.09.2020&nbsp;г.&nbsp;я отзываю п/п и создаю платежное поручение на оплату лизинга. После чего мне перезванивают сотрудники банка и поясняют, что службе финансового мониторинга не нравиться платеж, т.&nbsp;к. оплата за автомобиль Мерседес GLS класса считается не целесообразным, исходя из личных доводов. Комментируя что финансовые показатели 19 года слишком малы, для приобретения данного автомобиля. Компанию я приобрел в апреле месяце, бизнес начал вести с июня 2020 года. (т.к. пандемия в стране). С какой стати банк может комментировать и ограничивать приобретения в лизинг автомобиля. Этим же днем 22.09.2020&nbsp;г., сотрудник говорит что к платежу на лизинг придет запрос документов. С нашей стороны договор лизинга был предоставлен к платежу в то же время как создавался платеж. Сейчас 18:30 22.09. запроса к платежу в клиент банке нет. Банк неправомерно удерживает денежные средства, создает все условия для расторжения договора с нашей стороны. Комментирует приобретения автомобиля в лизинг. Служба финансового мониторинга превышает свои полномочия, делает личные выводы и настаивает на том, чтобы мы перевели свои деньги и работали с другим банком.

Белоногова Юлия · Accepted Answer

Здравствуйте!По вашему обращению уже проводится проверка. Итоговый ответ будет предоставлен в комментариях котзыву в разделе &laquo;Народный рейтинг&raquo;.С уважением,

У моей компании ООО "ТДВС" ИНН 6163107833 открыт расчетный счет в банке Ф-Л БАНКА ГПБ...

Установка приложения Банки.ру