Список вопросов
Ответ дан

У моей компании ООО "ТДВС" ИНН 6163107833 открыт расчетный счет в банке Ф-Л БАНКА ГПБ...

22.09.2020 18:57
13

У моей компании ООО «ТДВС» ИНН 6163107833 открыт расчетный счет в банке Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЮЖНЫЙ», Г. КРАСНОДАР. В рамках 115 фз, нами был получен запрос документов о предоставлении информации по деятельности. В ответ на запрос, были предоставлены все документы. Подчеркну ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ был предоставлен! После рассмотрения документов, было принято положительное решение. Спустя пару дней, был создан платеж в системе ДБО, Оплата по договору на контрагента нерезидента. Данный платеж попал на дополнительную проверку и банк запросил документы к данному платежу. Документы в Банк были предоставлены. Обработка платежа была от 18.09.2020 г. по 22.09.2020 г. В этот период нам позвонили 3 сотрудника банка, включая директора офиса с просьбой отозвать данный платеж и угрожая тем что по нему будет вынесен официальный отказ. Так как контрагент которому якобы мы оплачиваем, считается неблагонадежным из их источников. Сотрудники звонили просили закрыть счет и перевести деньги на свой счет в другом банке. Звонили с угрозами что мы попадем в списки отказников, как только не называли. Уточняя у сотрудников на основания и в связи с чем у банка возникли вопросы, объяснили что на 2 дополнительной проверке было вынесено отрицательное заключение. Мы просим заключение проверки соответствующей службы, на что сотрудники говорят, что данную информацию предоставить не могут. И снова просят, упрашивают закрыть расчетный счет в банке и перевести деньги. Еще раз повторю, что в банк был предоставлены все документы согласно запросу. 22.09.2020 г. я отзываю п/п и создаю платежное поручение на оплату лизинга. После чего мне перезванивают сотрудники банка и поясняют, что службе финансового мониторинга не нравиться платеж, т. к. оплата за автомобиль Мерседес GLS класса считается не целесообразным, исходя из личных доводов. Комментируя что финансовые показатели 19 года слишком малы, для приобретения данного автомобиля. Компанию я приобрел в апреле месяце, бизнес начал вести с июня 2020 года. (т.к. пандемия в стране). С какой стати банк может комментировать и ограничивать приобретения в лизинг автомобиля. Этим же днем 22.09.2020 г., сотрудник говорит что к платежу на лизинг придет запрос документов. С нашей стороны договор лизинга был предоставлен к платежу в то же время как создавался платеж. Сейчас 18:30 22.09. запроса к платежу в клиент банке нет. Банк неправомерно удерживает денежные средства, создает все условия для расторжения договора с нашей стороны. Комментирует приобретения автомобиля в лизинг. Служба финансового мониторинга превышает свои полномочия, делает личные выводы и настаивает на том, чтобы мы перевели свои деньги и работали с другим банком.

Здравствуйте!

По вашему обращению уже проводится проверка. Итоговый ответ будет предоставлен в комментариях к
отзыву в разделе «Народный рейтинг».

С уважением,

counter
Последние вопросы к эксперту
Условия по всем вкладам

Это к сайту относится, а не к мобильному приложению конкретного банка. Вопрос видимо не по адресу. К Вам нет притен... Читать полностью

Тинькофф крадет деньги?! Мошенническая организация!

Всем привет! Мои дорогие, взяла я значит Автокредит в Тинькофф и мало того, что я ждала зачисления этих финансов на... Читать полностью

Тинькофф банк - обманщики!?

Ситуация следующая, решила я значит покупать машину. Решила оформить автокредит в банке Тинькофф, мне одобрили сумм... Читать полностью

На какие деньги можно попасть, если хоть минимально не выполнишь условия по карте Халва 5х10 от Совкомбанка на авторассрочку

Добрый день! 05.08.2023 Нами был приобретен автомобиль в рассрочку через Совкомбанк по карте халва, одно из условий... Читать полностью

Озон рассрочка купи не копи

50722170-0371 8 апреля идёт платеж по рассрочке- в нем товар от которого я отказалась и он мною не получен! Озон с... Читать полностью

Как правильно оставить отзыв?

Оставлял отзыв про "Альфа-Банк". Оказалось, что он получился "неполным" и не был зачтён. Сотрудник банка в коммента... Читать полностью

Не получил ответ от начальника Департамента претензионной работы и координации борьбы с мошенничеством в розничном бизнесе

Здравствуйте!Кроме темы "Автокредиты" в разделе "Продукты и услуги " ничего вырать не могу. Пришлось писать в этот... Читать полностью

Связаться с кредитным специалистом

Связаться с кредитным специалистом Читать полностью

Не могут перечислить одобренный кредит на счет. Думают я мошенник

Такая проблема. Одобрили автокредит. И когда выбирал счет для зачисления денег пришло такое сообщение. "Операция от... Читать полностью

Странные комиссии халвы

Оформил авторассрочку, условия тратить 10тысяч по карте халва фиксированная переплата за один год 43тысячи ,рассроч... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Необоснованный отказ в начислении бонусов.
Газпромбанк

            Добрый день!             Я оформила карту Газпромбанка специально для участия в акции "Великолепный кеш... Читать полностью

Не решается 3 месяца вопрос по обращениям в банк
Газпромбанк

С 29 декабря (!) не решаются многократные обращения по поводу некорректного отображения в мобильном приложении стат... Читать полностью

Коммерческое предложение по кредиту
Газпромбанк

Добрый день! Меня зовут Татьяна. Я хотела бы узнать возможно ли предоставление коммерческого предложение по рассчет... Читать полностью

Выписка по бонусной программе
Газпромбанк

Вернутся с ответом в какой срок? Читать полностью

Не активна подписка Газпромбонус
Газпромбанк

Здравствуйте! После списания денег за активацию пакета Привилегии 25 марта с 26 марта стала недоступна подписка Газ... Читать полностью

Где 1,5% к накопительному счёту?
Газпромбанк

В марте потрачено на покупки больше 10000 руб. Но процент по накопительному счёту на апрель стоит по базовой ставке... Читать полностью

Приветственная надбавка.
Газпромбанк

Вчера 31.03.24. обратился по горячей линии с вопросом, будет ли у меня приветственная надбавка при открытии накопит... Читать полностью

Карта для мечты и привилегии
Газпромбанк

Добрый день! Оформила карты дебетовую, специально для акции карта для мечты.ничего понятно мне не объяснили.у меня... Читать полностью

Невыплата процентов по накопительному счёту "Простой процент"
Газпромбанк

Нарщение условий по накопительному счёту "Простой процент" Читать полностью

Сколько еще ждать решения по обращению №1569250
Газпромбанк

20.11.2023 года подключил себе Привилегии "Плюс". Ежемесячно они автоплатежем продлевались, но 01.01.2024 случайно... Читать полностью

Последние вопросы организациям
разблокировать дебетовую карту Т банка
Т-Банк

заблокировали дебетовую карту при попытке снять денежные средства со счета, мол система безопасности от мошенничест... Читать полностью

Помогите в решении вопроса!
Сбербанк

Здравствуйте 21.02.2025 у меня заблокировали карту сбер ,не могу перевыпустить и открыть новую ,в поддержке сказали... Читать полностью

28.02.2025 Другое
Замена залоговой квартиры
ВТБ

Добрый день. В 2017 году взяли ипотеку в банке ВТБ, после рождения ребенка в 2021 году заключили доп. соглашение с... Читать полностью

Как разблокировать дебетовую карту ?
Т-Банк

заблокировали дебетовую карту при попытке снять денежные средства со счета, мол система безопасности от мошенничест... Читать полностью

Как разблокировать сбербанк карту и онлайн приложение
Сбербанк

Здравствуйте!Мой сбербанк карту и онлайн приложение заблокировали, меня вызвали предоставить все необходимые докуме... Читать полностью

Прошу срочно рассмотреть мою жалобу
Россельхозбанк

28.02.2025 попытался сделать перевод на сумму 1300000 со своего счета в Россельхозбанке сам себе в другой банк по н... Читать полностью

Пополнение вклада с карты банка, где открыт вклад

Открылся вклад в "Свой Банк" через банки.ру. Средства лежат на карте "Свой Банк", а на вновь открытый вклад не пере... Читать полностью

Вознаграждение за рекомендацию карт

Вопрос висит с 7 февраля. Подскажите, ответ будет дан или нет? Читать полностью

Как можно разблокировать сбербанк карту и онлайн приложение

Здравствуйте!Мой сбербанк карту и онлайн приложение заблокировали.Я работаю в строительной компании ССТ.Я стал само... Читать полностью

Мою карту заблокировало МВД. Мои документы на месте, и сотрудники МВД сказали, что Сбербанк разблокирует вашу карту, поэтому, пожалуйста, разблокируйте мою карту.
Сбербанк

Мою карту заблокировало МВД. Мои документы на месте, и сотрудники МВД сказали, что Сбербанк разблокирует вашу карту... Читать полностью

28.02.2025 Другое