Список вопросов
Ответ дан

В некоторых банках при открытии вклада требуют московскую регистрацию. Можно ли как-то убедить оператора…

21.06.2008 14:06
7
В некоторых банках при открытии вклада требуют московскую регистрацию. Можно ли как-то убедить оператора открыть вклад по паспорту без регистрации?
Добрый день,
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами, и установить следующие сведения, в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
Требовать данные сведения является обязанностью банка. Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, вышеуказанных требований, Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему…

Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему кредитному д... Читать полностью

19.09.2008 Вклады
в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом?

в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада "ПОДДЕРЖКА" на 732 дня (11%). Что происходит…

Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада «ПОДДЕРЖКА» на 732 дня... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе "Добрыня". Цена 1 паяч - 9500 руб. Вовремя…

Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе «Добрыня». Цена 1 п... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела проверять…

Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела пров... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Скажите ,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок?

Скажите,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:…

Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, есть ли…

Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, е... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация - "все…

Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация&nbs... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев - то есть двое супругов открывают вклад…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев — то есть двое супругов... Читать полностью

15.09.2008 Вклады
Последние вопросы по теме
“..Советовать сберегать в рублях аналитики в отличие от президента, премьера и вице-премьеров не решаются…

«..Советовать сберегать в рублях аналитики в отличие от президента, премьера и вице-премьеров не решаются &md... Читать полностью

18.11.2008 Вклады
Здравствуйте. Слышала, что на вклады с процентной ставкой больше 10% берется налог.. Не могли бы Вы пояснить…

Здравствуйте. Слышала, что на вклады с процентной ставкой больше 10% берется налог. Не могли бы Вы п... Читать полностью

06.01.2008 Вклады
Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе "Добрыня". Цена 1 паяч - 9500 руб. Вовремя…

Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе «Добрыня». Цена 1 п... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
есть ли вклад для детей, чтобы ребенок мог снять по исполнении ему 18 лет

есть ли вклад для детей, чтобы ребенок мог снять по исполнении ему 18 лет Читать полностью

29.07.2008 Вклады
Можно ли в вашем банке открыть вклад на третье лицо?

Можно ли в вашем банке открыть вклад на третье лицо? Читать полностью

20.03.2007 Вклады
Срок вклада "Пенсионный" истек еще 28.11.2008, обратилась в банк за получением вклада в феврале 2009…

Срок вклада «Пенсионный» истек еще 28.11.2008, обратилась в банк за получением вклада в феврале 2009, а... Читать полностью

02.03.2009 Вклады
05.06.09 у меня закончился срок вклада в банке ТРАСТ. Однако мне, как и всем другим вкладчикам, прищедшим…

05.06.09 у меня закончился срок вклада в банке ТРАСТ. Однако мне, как и всем другим вкладчикам, прищедшим в банк, б... Читать полностью

07.06.2009 Вклады
Добрый день! У моей бабушки были открыты вклады до 1991 г. в Запорожье (украина), в 1996 году она переехала…

Добрый день! У моей бабушки были открыты вклады до 1991 г. в Запорожье (украина), в 1996 году она перееха... Читать полностью

21.11.2009 Вклады
Наталья, здравствуйте! У меня открыт вклад в пользу третьего лица (сына) подскажите, пожалуйста, со…

Наталья, здравствуйте! У меня открыт вклад в пользу третьего лица (сына) подскажите, пожалуйста, со сколь... Читать полностью

20.02.2008 Вклады
Что происходит со вкладом в банке в случае смерти вкладчика? Кому достаются денежные средства вкладчика…

Что происходит со вкладом в банке в случае смерти вкладчика? Кому достаются денежные средства вкладчика? (в случае... Читать полностью

26.10.2009 Вклады
Последние вопросы организациям
Страхование жизни при семейной ипотеке
Банк ДОМ.РФ

Таким образом выходит что семейная ипотека возможна не под 6, а под 7%?  Читать полностью

Ваш банк нагло ворует средства!!!!
Альфа-Банк

Когда вы мне собираетесь вернуть незаконно списанную комиссию? Читать полностью

Заблокировать карту
Сбербанк

У меня нету доступа к моей карте и не могу заблокировать ее Читать полностью

30.04.2025 Другое
Закрытие карты и счета Халва
Совкомбанк

Здравствуйте. 21 апреля 2025 обращалась в отделение банка для закрытия счета и карты Халва. Меня заверили, что чере... Читать полностью

карта банка зарплатная
Ozon Банк

добрый день, у меня уже есть карта зарплатная Вашего банка, почему при покупке товаров на Озоне, сайт не производит... Читать полностью

Вопрос о мобильном приложении прилложении
Сбербанк

Нет там трех точек. Можете выложить скрин?  Читать полностью

Не начислили бонус за оформление карты

Добрый день. Оформлял кредитную карту банка Уралсиб с меткой Бонус 2000Б'', условия акции соблюдены, бонуса нет. Читать полностью

Почему команда банки.ру ни засчитывает отзыв, пишет что он "не зачтён" нарушая свои же правила, пункт 24 о котором они же и пишут? Зачем вообще они ограничивают свободное право на свободный отзыв, если только не куплены? Коррупция? Просто глупость?

https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12242242/ Все оставленные мной отзывы должны быть зачтены. Ин... Читать полностью

Приходит СМС о комиссии 999 рублей за Халву, но у меня никогда не было этой карты
Совкомбанк

Здравствуйте. У меня не было карты вашего банка. Прочитав ответы, увидела, что вопрос, похоже, связан с картой "Сов... Читать полностью

Банком были заблокированы все мои карты в личном кабинете по причине компрометации, как мне сообщили на горячей линии банка по номеру 900.

Александрова Мария, получается мне остается ждать разблокировки? Сколько это по времени будет длиться и почему меня... Читать полностью