Абсолют Банк

Отказали в открытии счёта без объяснения причин

02.03.2018 18:17
3838
2
Оценка
1
Отзыв проверен
У меня ИП, белый и пушистый. УСН 6%. Есть сотрудники с нормальной зарплатой. Налоги платятся, бизнес понятный и прозрачный дальше некуда. Налички нет. Безнал. Интернет-экварийнг - оплата кратами. Есть онлайн-касса, как положено по 54-ФЗ. Ну вот просто негде докопаться. Но АбсолютБанк мало того, что отказал, но он как бы и не отказал официально. Я прошу письменный мотивированный отказ. У них там дикое раздражение. Они начинают меня пугать, угрожать мне, что если я попрошу у них письменный отказ, то они настучат на меня в Росфинмониторинг по 115 ФЗ типа я отмываю доходы, полученные преступным путём. Хорошо хоть про финансирование терроризма промолчали. Я настаиваю, чтобы мне дали письменный отказ, что я пойду в суд. На это они говорят, что я должен повторно придти к ним в банк и писать заявление о предоставлении письменного отказа. Хотя по идее, они должны дать отказ письменный на основе того, что я к ним в банк приходил.  Ну и совсем они меня за дурака держат, говоря, что настучат на меня в Росфинмониторинг, если я попрошу письменный отказ. Да если бы они должны были на меня стучать, они бы это сделали независимо оттого, прошу я что то или нет. А так получается мне сейчас надо на них стучать в ЦБ и в Росфинмониторинг, что они не стучат в Росфинмониторинг, когда этого требуется и возможно покрывают отмывание доходов, полученных преступным путём. Мне деваться некуда, раз меня добавили в какой-то список, то нужно судиться. Кто-то за этот беспредел должен ответить.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2018-03-06T11:05:26+03:00
С учетом информации от автора в комментариях.
Абсолют Банк
Абсолют Банк
2018-03-27T14:47:32+03:00
Уважаемый i*******@itsoft.ru! Вы обратились в отделение Банка по вопросу заключения Договора расчетно-кассового обслуживания индивидуального предпринимателя и открытия расчетного счета. С Вами было проведено интервьюирование и принят пакет документов на открытие расчетного счета. При осуществлении проверки предоставленных документов, потребовалось проведение их дополнительного анализа с целью устранения вопросов смежных подразделений, связанных с открытием расчетного счета относительно потенциальных контрагентов и возможных будущих операций и платежей во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банком было принято положительное решение об открытии расчетного счета , о чем Вы были проинформированы по телефону и приглашены на открытие счета. Мы очень рады, что Ваша ситуация была урегулирована и от лица Банка приносим извинения за возможно доставленные неудобства. С Уважением, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

О банке

Народный рейтинг

20 место
из 320 банка
4,66
средняя оценка
14%
решено проблем
1 528
отзыва
1 496
ответа
Написать отзыв

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты

Абсолют Банк

Абсолютный ПЛЮС
Абсолют Банк
до 24%
годовых
от 92 дн.
срок

Абсолют Банк

Абсолютный доход
Абсолют Банк
до 23.68%
годовых
от 91 дн.
срок

Абсолют Банк

Абсолютный максимум+
Абсолют Банк
до 22%
годовых
от 30 дн.
срок

Абсолют Банк

Накопительный счет ПЛЮС
Абсолют Банк
до 21%
годовых
от 30 дн.
срок

Абсолют Банк

Подержанный автомобиль
Абсолют Банк
27.35% — 29.12%
Полная стоимость кредита
до 4 млн.
на срок до 8 лет

Абсолют Банк

Подержанный автомобиль у официального дилера
Абсолют Банк
27.35% — 29.12%
Полная стоимость кредита
до 4 млн.
на срок до 8 лет

Абсолют Банк

Новый автомобиль
Абсолют Банк
28.06% — 28.11%
Полная стоимость кредита
до 4 млн.
на срок до 8 лет

Абсолют Банк

Наличными
Абсолют Банк
27.39% — 29.42%
Полная стоимость кредита
до 600 000 ₽
на срок до 5 лет

Абсолют Банк

Под залог недвижимости
Абсолют Банк
31.32% — 31.55%
Полная стоимость кредита
до 10 млн.
на срок до 15 лет

Отзывы о продуктах Абсолют Банка

Отличный банк для бизнеса и частных лиц!

Оценка 5

Один из немногих серьезных и надежных банков в РФ!  Работаем с данным банком уже более 6 лет, как Юр.лицо так и физ. лицо. Отличный интернет банк, мобильное приложение, очень... Читать полностью

24.05.2024

Благодарность

Оценка 5

     Выражаю большую благодарность специалисту по Юридическим лицам Бакштеевой Ольге за то, что она по шагам обьяснила и проконтролировала всю процедуру по регистрации и открытию... Читать полностью

06.09.2023

Оперативное решение вопросов

Оценка 5

Работаю с Руководителем направления по операционному сервису и качеству в ДО Павелецком отделении АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) Горюновой Мариной. Она всегда помогает оперативно решать... Читать полностью

11.08.2023

Отличное обслуживание

Оценка 5

Обслуживаюсь в ДО Павелецком отделении АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) у Г-вой Марины. Прекрасный сотрудник, все делает быстро и четко, постоянно на связи. В банке отличные тарифы на... Читать полностью

05.07.2023

Благодарим за хорошую работу - ДО Павелецкая

Оценка 4

Хотим выразить благодарность Абсолют Банку, а особенно нашему менеджеру Г-й Марине. К Марине обращаемся по любым вопросам обслуживания юр. лиц, всегда ответит или подскажет пути... Читать полностью

04.04.2023

Накопительный счет

Оценка 5

Добрый день, являюсь клиентом Абсолют Банка в г. Котлас уже давно. 16 марта пришёл в офис уточнить могу ли я безналично пополнить открытый ранее накопительный счет. Сотрудник... Читать полностью

28.03.2023

Благодарность

Оценка 5

Высказываю огромную благодарность отделению "Кутузовское", а так же оцениваю высоко и благодарю за обслуживание и помощь сотрудника А-ву Анастасию. Уровень обслуживания вызывает... Читать полностью

16.12.2022
Все отзывы

Отзывы о продуктах банка