Организуйте по-человечески или отмените дополнительную проверку вкладов клиентов

Добрый день! В 2016г. ПАО МОСОБЛБАНК проведен аудит вкладов физических лиц, открытых до начала процедуры финансового оздоровления. В настоящее время в соответствии с ранее полученными рекомендациями Агентства по страхованию вкладов по введению дополнительного усиленного контроля за платежами физических лиц проводится дополнительная верификация для сегмента вкладов, не прошедших эту процедуру ранее. Данная процедура обусловлена тем, что по части таких вкладов с минимально возможными суммами на счетах операции ранее активно не проводились, а во второй половине 2018г. наблюдалось существенное увеличение операций на крупные суммы. Подобного рода активность вызвала подозрения и была инициирована дополнительная проверка всего сегмента подобных вкладов в целях исключения недобросовестных действий, которые могут нанести ущерб находящемуся на санации Банку со стороны третьих лиц, безопасности и сохранности денежных средств клиентов. Уведомление клиентов о необходимости прохождения верификации по вкладам вышеуказанного сегмента и связанным с ними счетам, в том числе с указанием перечня документов для предоставления, осуществляется сотрудниками Банка при обращении клиентов в офис и по телефону в справочно-информационный центр. Касательно вопроса представления необходимых для верификации документов через офисы АО "СМП Банк", сообщаем, что ПАО МОСОБЛБАНК прорабатывает возможность заключения такого договора с АО «СМП Банк». На текущий момент, Клиенты Банка могут направить в офисы ПАО МОСОБЛБАНК нотариально заверенные копии документов для дальнейшей проверки: • документ, удостоверяющий личность Вкладчика; • оригинал договора срочного банковского вклада на бумажном носителе; • оригинал платежного/кассового документа, подтверждающего внесение денежных средств, при первичном заключении договора срочного банковского вклада; • пенсионное удостоверение ( по вкладу пенсионный «Пенсионный» ). По факту проведения верификации с Клиентом связываются сотрудники офиса для информирования. С уважением, ПАО МОСОБЛБАНК