Заблокировали счёт

Здравствуйте. Мы не блокировали Ваш счет, а приостановили его дистанционное обслуживание на время проверки документов. Мы запросили у Вас документы , так как Вы попросили повысить лимит на снятие наличных. При этом: 1. Вы снимаете наличными со счета более 40% поступающих на него денег (19-МР, 375-П). 2. По счету не проходило выплат заработной платы, налогов или обязательных платежей (18-МР). 3. Нет платежей по хозяйственной деятельности компании — например, за аренду. 4. Генеральный директор — банкрот по данным из открытых источников. 5. Деньги приходят от сомнительных контрагентов. 6. Часто с расчетного счета уходят платежи за продукцию, но на физлицо — учредителя организации (19-МР и 375-П). Вместе эти факторы выглядят подозрительно, банк обязан реагировать на такие ситуации. 13 апреля 2019 года у Вас запросили документы, Вас попросили предоставить их до 16 апреля 2019 года. В этот период ограничений обслуживания по счету не было, деятельность компании могла продолжаться в стандартном режиме. Дальше срок продлили до 19 апреля, но Вы не ответили на запрос и 22 апреля мы установили ограничения по обслуживанию счета. Документы Вы предоставили 25 апреля, сразу после проверки — в тот же день — мы сняли ограничения. После этого Вам были даны рекомендации, которые помогут избежать таких ситуаций: 1. Снизить долю наличных расчетов. 2. Поддерживать налоговую нагрузку. 3. Платить заработную плату и обязательных платежей с расчетного счета, либо загружать выписку из другого банка в личном кабинете, где мы сможем увидеть эти платежи. Мы все еще ждем от Вас часть документов — пожалуйста, предоставьте их, что мы могли завершить анализ компании. Загрузите их в чат в личном кабинете. С уважением, Тинькофф Банк.