Не решают вопросы!

Здравствуйте. Компания зарегистрирована совсем недавно, в октябре 2019 года. При открытии заявили деятельность – внутренняя отделка помещений. Расходный лимит составлял 500 000 рублей, Вы попросили его увеличить. Для этого нужно проанализировать деятельность компании. Мы начали разбираться, отказали в увеличении лимита и попросили предоставить документы, чтобы разобраться до конца. Мы сочли подозрительными следующие факты: - средства поступают от молодого контрагента за трубы, что не соответствует заявленной деятельности; - 59% средств, было снято со счета наличными; - Вы выплатили зарплату за сентябрь, что выглядит странно с учетом даты регистрации компании; - со счета не производилась оплата страховых взносов, а уплаченный НДФЛ не соответствовал выплаченной заработной плате; - также мы заметили, что Вы заходили в личный кабинет с того же компьютера, с которого заходили ранее заблокированные клиенты. Это выглядит как классическая схема по обналичиванию средств, на что мы по закону обязаны обращать внимание и по [URL=http://static.tinkoff.ru/documents/business/rules.pdf]Условиям комплексного банковского обслуживания[/URL] вправе запросить документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР, 19-МР и 375-П. Согласно предоставленным документам Вы закупаете песок и металлический профиль, что не соответствует основаниям зачислений денежных средств на Ваш счет. Так же Вы сообщили, что части документов у Вас нет. В предоставленных документах есть ошибки, что ставит под сомнение их подлинность. В сумме эти факты выглядят подозрительно и дают основания полагать, что компания фиктивная. Поэтому мы рекомендовали закрытие счета без каких-либо комиссий. С уважением, Тинькофф Банк.