Модульбанк

Блокируют большие суммы денег

19.11.2019 11:58
4367
3
Без оценки
Добрый день! Хочу поделиться негативным опытом работы с Модуль банком.Сегодня на счет моей фирмы поступил процентный заем от моих партнеров по бизнесу. Денежный средства в размере более 3 млн. руб  были тут же заблокированы банком! Формулировка банка :"Чтобы вы могли продолжать работать спокойно, мы проверяем вашу компанию. Для безопасности на время проверки мы заблокировали карту и установили лимит — в день можно вывести не больше 50 000 рублей." 50 000 руб????  У меня обязательства перед поставщика на несколько миллионов!  Спустя несколько часов банк прислал запрос на предоставление документов по расчетам по счету за несколько месяцев Нужно предоставить декларации, первичные документы, договоры, выписки с др банков, штатное расписание и др документы. На все это дается 3 дня. Чтобы собрать весь пакет документов нужно немало времени. Счет заблокирован. Невозможно даже перевести деньги в другой банк, чтобы исполнить обязательства перед поставщиками. Т.е. Модуль банк будет свободно пользоваться моими заемными средствами минимум 5 рабочих дней! Так как  после предоставления документов им нужно еще несколько рабочих дней для проверки. И это делается специально!!!!!!! Один из банков, например присылает запрос на предоставление документов, но не блокирует денежные средства! Ими можно распоряжаться! Это по опыту моих партнеров по бизнесу. ИНН 38***63
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2019-11-25T15:23:20+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия отделов финансового мониторинга находятся вне компетенции Народного рейтинга. Принимаем отзыв без оценки.
Модульбанк
Модульбанк
2019-11-20T14:43:52+03:00
Даниил, здравствуйте! Проверка документов на основании 115 ФЗ - это стандартная процедура, с которой может столкнуться каждый клиент банка. На их предоставление мы даем три рабочих дня, но если нужно больше времени, достаточно написать об этом в чате, и мы будем ждать. Мы начинаем проверку только после полного предоставления запрошенных документов. В вашем случае их проверили в течение одного дня. Мы прислушиваемся к опыту наших коллег и уже упростили порядок проведения этой процедуры. По результатам проверки мы приняли решение прекратить дальнейшее сотрудничество и предложили вам закрыть счет. Так как вы предоставили все документы, неустойки в размере 15% при переводе остатка не будет. С уважением к вашему выбору, Модульбанк

О банке

Народный рейтинг

15 место
из 320 банка
4,46
средняя оценка
29%
решено проблем
844
отзывов
837
ответа
Написать отзыв

Отзывы о продуктах Модульбанка

Премиальное сопровождение модульбугалтерия

Оценка 5

Сфера предпринимательской деятельности для меня новая и встал вопрос о том, как вести бухгалтерию. Выбор пал на знакомый мне Модуль банк, через него также открывала ИП. Сразу... Читать полностью

08.11.2024

Выставлять счета и акты прямо из Модуля - то, что надо!

Оценка 4

Нет у меня бухгалтерской программы. Онлайн программы стоят приличные деньги, в Модуль банке такой функционал имеется, чему несказанно рад. Наблюдаю функционал уже год, да, не без... Читать полностью

01.11.2024

Успешное сотрудничество

Оценка 5

Я ИП, обслуживаюсь в Модуль банке уже почти 2 года, бизнес не большой, сам веду бухгалтерию и платежи. Задаю много вопросов. Сотрудники банка всегда оперативно и развернуто... Читать полностью

25.10.2024

Модуль-бухгалтерия

Оценка 5

Большая благодарность сотрудникам молульбухгалтерии. Помогли восстановить пробелы по несданным ранее отчетам , восстановили работу, смогли даже снизить штрафв за прошлые периоды... Читать полностью

18.10.2024

Модульбухгалтерия - хороший сервис

Оценка 5

Несколько лет являюсь клиентом Модульбанка и уже год пользуюсь услугами Модульбухгалтерии. Очень нравится. Столько нововведений в налоговом законодательствев этом году, и в них... Читать полностью

09.10.2024

«Зелёный лимит»

Оценка 5

Несколько лет я обслуживаюсь в Модуль банке, но до сих пор не знаю обо всех "полезных функциях", которые предоставляет банк своим клиентам. Недавно захотел разобраться с функцией... Читать полностью

25.09.2024

Оплата налогов

Оценка 5

Здравствуйте хочу оставить отзыв о Модульбанке. понравилась сопровождение бухгалтерии. обращался 16 июня 2024 года по поводу того что не мог загрузить xml формат и мне помогли как... Читать полностью

20.09.2024
Все отзывы

Отзывы о продуктах банка