Обмен валюты
Оценка
Отзыв проверен
Я попросил своего совершеннолетнего сына обменять валюту (сумма менее 600 тыс рублей). Он обратился в ДО Центральный КБ Внешфинбанк, касса №2, оператор Ольга Владимировна 22.12.2019 в 12:18. Ему было отказано в обмене валюты на том основании, что "ему 18 лет, и у него не может быть столько денег". Согласно ст.6 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей".
Поскольку сумма операции не превышала 600000 рублей, оснований для отказа в совершении операции моему сыну не было.
Администратор народного рейтинга
2019-12-29T21:11:31+03:00
Спасибо за отзыв. Укажите, пожалуйста, у вашего сына был при себе паспорт, требуемая сумма превышала 45000?
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты