ПСБ

Банк нарушает инструкций Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

13.04.2020 15:30
3152
4
Оценка
1
Отзыв проверен
Добрый день, 13.04.2020 в  17.00 ПАО "Промсвязьбанк" офис  VIP сектор Уфимский, находящиеся по адресу: г. Уфа, ул Карла Маркса, 46 заблокировал банк-клиент не уведомляя клиента. Просил банк объяснить или  дать официальное письмо, банк данную просьбу проигнорировал. Звонил на горячую линию, берут операторы телефон, и ничего объяснить не могут
ПСБ
ПСБ
2020-04-17T09:30:50+03:00
Здравствуйте, RamilGal! Просим вас с пониманием отнестись к обязанности банка, определенной Федеральным законом № 115-ФЗ в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных совершаемых Клиентами операций, дающих основания полагать, что сделки / операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Так в рамках реализации программ внутреннего контроля было принято решение о приостановлении доступа к каналу дистанционного обслуживания. В силу пп. 4 п. 1 ст. 7 Закона банк обязан документально фиксировать основания совершения операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, в отношении которых у банка (в результате реализации программ внутреннего контроля) возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и / или финансирования терроризма. Согласно имеющейся информации, по результатам рассмотрения вашего обращения от 14.04.2020 банком в ваш адрес, в операционный офис «Уфимский», был направлен официальный письменный ответ от 17.04.2020 с обоснованием правомерности предпринятых банком мер. Надеемся на понимание. С уважением, Промсвязьбанк.

О банке

Народный рейтинг

12 место
из 319 банка
3,33
средняя оценка
22%
решено проблем
5 337
отзыва
5 256
ответа
Написать отзыв

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

ПСБ

Народный вклад
ПСБ
30%
годовых
от 91 дн.
срок

ПСБ

Народный вклад
ПСБ
30%
годовых
от 91 дн.
срок

ПСБ

Сильная ставка
ПСБ
до 23%
годовых
от 91 дн.
срок

ПСБ

Накопительный счет Про запас
ПСБ
до 23%
годовых
от 30 дн.
срок

Отзывы об РКО ПСБ

Открытие расчетного счета

Оценка 5

Добрый день, 21 августа мне позвонил менеджер банка ПСБ Е-ов Алексей, очень понравилось с общение, смог грамотно и четко ответить на все мои вопросы, поэтому уже в пятницу я... Читать полностью

28.08.2024

Благодарю ПСБ и сотруднику Евгению

Оценка 5

Добрый день. Ранее работал с другим банком, но сейчас перевёл свой бизнес на РКО от ПСБ. Началось наше сотрудничество со знакомства с менеджером К-ым Евгением. По телефону... Читать полностью

09.04.2024

Лояльность на высоте!

Оценка 5

Добрый день. В очередной раз хочу выразить благодарность самому банку и, в частности, моему новому персональному менеджеру К-ву Владиславу С., который сумел оперативно решить мой... Читать полностью

01.04.2024

Обслуживание

Оценка 5

Хочу оставить отзыв, т.к. ситуация была нестандартная у нас. Согласно тарифов на обслуживание по нашей ошибке сняли РКО, причем существенную сумму. Сотрудники банка оказались очень... Читать полностью

28.03.2024

Благодарность сотруднику банка

Оценка 5

Посещал офис на проспекте мира. Открывал расчетный счет для юридического лица. Был поражен профессионализмом, опытом, оперативностью, вежливастью, любезностью замечательного... Читать полностью

19.03.2024

Выражаю благодарность банку ПСБ

Оценка 5

Что хочу сказать о банке ПСБ - отличный банк, выгодный эквайринг для ИП. Хороший индивидуальный подход к каждому клиенту, всегда на связи, есть хорошие бонусы от банка, если... Читать полностью

08.02.2024

Профессиональная работа Зеленоградского офиса ПСБ

Оценка 5

Добрый день !  Хочу поблагодарить сотрудников Зеленоградского офиса ПСБ за профессиональную и оперативную работу !  Помогли оформить и приняли все документы по открытию спец... Читать полностью

18.01.2024
Все отзывы

Отзывы о продуктах банка