Необоснованная блокировка счета! Остановка работы, убыток!
Без оценки
Добрый вечер. Приобрели готовую компанию с расчетным счетом в Банке «Тинькофф». Переоформили быстро, приехал представитель, начали работать. Сняли несколько раз наличные средства не превышая лимитов (Данный факт финансово-хозяйственной деятельности отражен в бухгалтерском и налоговом учете организации. Погашение выданного займа планируется за счет дивидендов, получаемых учредителем). После чего нам сразу заблокировали платёж нашим контрагентам за морскую перевозку груза, контейнер застрял в порту и началось сверхнормативное хранение! Внушительный список запрашиваемых документов был предоставлен.
Написали подробное письмо с описанием деятельности и объяснили факты съёма наличных, которые требовались для расчётов организации. Операции, проводимые нашей компанией не несут риска потери деловой репутации для банка «Тинькофф», осуществляются исключительно в законных целях, и никаким образом не связаны с финансированием терроризма и прочей противозаконной деятельностью, поэтому просим разблокировать расчетный счет для осуществления дальнейшей деятельности. Просим провести платежи нашим партнёрам, чтобы мы могли избежать репутационных и финансовых потерь! Спасибо! Ситуация критическая.
Т-Банк
2020-09-23T18:02:20+03:00
Приветствуем.
Запрашиваем документы только если есть основания и делаем это в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора. Счет не блокируем, при этом, можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки, но в вашем случае этого не делали.
Мы обратили внимание на то, что компания ранее не вела деятельность по счету, и операции начались совсем недавно, после смены ЕИО. 38% средств были сняты со счета наличными, еще 44% переведены в пользу контрагентов, без указания за что именно производится оплата. По счету отсутствуют операции по выплате заработной платы и оплате налогов и взносов с ФОТ, а налоги по деятельности оплачивались в незначительных объемах.
На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы, чтобы подтвердить реальность деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 10-МР, 18-МР, 19-МР и 375-П.
Сейчас вы предоставили не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ компании. Учитывая уже предоставленные документы, а также ваши пояснения в отзыве, мы провели платеж на контрагента.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
29.8% — 44.8%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 42.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Автокредит наличными
24.8% — 32.53%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
21.85% — 33.51%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
На образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с кэшбэком
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Games
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с бесплатным обслуживанием
до 120 дней
льготный период
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Games
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание
Хочу поблагодарить
user-91028703430
Хочу поблагодарить Сотрудницу Т-банк интернет эквайринга Викторию Д-к! Всегда оперативно отвечала и по по Гала во всех вопросах. Очень приятное обсулживанте и грамотное решение...
5
Т-Банк
Оперативная помощь
user-856820869254
Хочу выразить благодарность менеджеру Т-Банка Дмитрию за оперативную помощь. 6 февраля 2025 года я обратился в онлайн-чат через личный кабинет банка с просьбой связаться со мной...
5
Т-Банк
Отдел ВЭД
Oleg3108
пользуюсь услугами Т-Банка уже почти 7 лет, в недавнем времени понадобилось платить контрагентам в СНГ, обратился на горячую линию Т-Банка и попал на самого профессионального...
5
Т-Банк
Быстро и квалифицировано!
user-404616116046
Добрый день!
Хочу выразить благодарность сотруднику Тинькофф банка Владимиру (68***83) за оперативную и квалифицированную помощь. У меня не подписывались документы в ЭДО после...
5
Т-Банк
Отзывчивый сотрудник Николай
user-768418293305
Хочется выразить огромнейшую благодарность сотрудникв Николаю, сопровождавшего меня в регистрации ИП! Я делаю это впервые, в связи с чем возникало много вопросов. Но отвественный...
5
Т-Банк
Помощь и сопровождение в регистрации ИП, кабинета в ТБизнес, настройка эквайринга (ТКасса, Чеки и пр)
user-704920801241
Хочу поблагодарить и отметить отличную работу поддержки клиентов Premium и, в частности, сотрудника банка Дмитрия (вн номер 90****)! Являюсь клиентом банка как физ лицо. 21.01.25...
5
Т-Банк
ЭЦП от Т-Банка
user-211220799763
Т-Банк в приложении предложил продлить ЭЦП - токен не вставая с дивана и не тратя время на поездку в налоговую. Все прошло в автоматическом режиме, просто вставил флешку с ЭЦП и...
5
Т-Банк
Отзывы о продуктах Т-Банка
Хочу поблагодарить
Оценка
Хочу поблагодарить Сотрудницу Т-банк интернет эквайринга Викторию Д-к! Всегда оперативно отвечала и по по Гала во всех вопросах. Очень приятное обсулживанте и грамотное решение...
12.02.2025
Оперативная помощь
Оценка
Хочу выразить благодарность менеджеру Т-Банка Дмитрию за оперативную помощь. 6 февраля 2025 года я обратился в онлайн-чат через личный кабинет банка с просьбой связаться со мной...
06.02.2025
Отдел ВЭД
Оценка
пользуюсь услугами Т-Банка уже почти 7 лет, в недавнем времени понадобилось платить контрагентам в СНГ, обратился на горячую линию Т-Банка и попал на самого профессионального...
31.01.2025
Быстро и квалифицировано!
Оценка
Добрый день! Хочу выразить благодарность сотруднику Тинькофф банка Владимиру (68***83) за оперативную и квалифицированную помощь. У меня не подписывались документы в ЭДО после...
31.01.2025
Отзывчивый сотрудник Николай
Оценка
Хочется выразить огромнейшую благодарность сотрудникв Николаю, сопровождавшего меня в регистрации ИП! Я делаю это впервые, в связи с чем возникало много вопросов. Но отвественный...
31.01.2025
Помощь и сопровождение в регистрации ИП, кабинета в ТБизнес, настройка эквайринга (ТКасса, Чеки и пр)
Оценка
Хочу поблагодарить и отметить отличную работу поддержки клиентов Premium и, в частности, сотрудника банка Дмитрия (вн номер 90****)! Являюсь клиентом банка как физ лицо. 21.01.25...
30.01.2025
ЭЦП от Т-Банка
Оценка
Т-Банк в приложении предложил продлить ЭЦП - токен не вставая с дивана и не тратя время на поездку в налоговую. Все прошло в автоматическом режиме, просто вставил флешку с ЭЦП и...
30.01.2025