Необоснованный отказ в обслуживании

Уважаемый Wladimirmsk! По Вашему отзыву проведена проверка, по результатам которой сообщаем следующее. В соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также согласно Положению Центрального банка Российской Федерации № 499-П от 15.10.2015 Банк обязан провести процедуру идентификации клиента. При проведении процедуры Вашей идентификации сотрудником Офиса Банка, в соответствии с требованиями вышеуказанных правовых актов, была выявлена информация о недействительности Вашего паспорта по данным автоматизированной системы Банка на основании информации, полученной, в том числе, посредством технологического портала СМЭВ(Система межведомственного электронного взаимодействия). В связи с тем, что паспорт гражданина является основным документом, удостоверяющим личность и учитывая высокие риски нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, Банк не вправе принять на обслуживание клиента с недействительным паспортом. При этом, сотрудником Банка было предложено направить соответствующую заявку в техническое подразделения Банка для решения данной проблемы, с непродолжительным ожиданием результата, от чего Вы, к сожалению, отказались. Сожалеем о том, что у Вас сложилось негативное впечатление от работы Банка. Благодарим за отзыв. С Уважением, АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)