ФОРА-БАНК незаконно удерживает мои денежные средства

Уважаемая User-596721373095! В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма получать информацию о целях установления и предполагаемом характере и деловых отношений клиента банка, осуществляющего операции с денежными средствами и иным имуществом, и на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. В силу положений п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований данного Закона. В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» банки обязаны проверять все денежные переводы и не допускать мошеннических операций в отношении клиентов банка. Со стороны банка Вам был направлен Запрос о представлении информации по факту совершенных по счету операций, в целях исключения и пресечения противоправной деятельности, направленной на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также в целях исключения мошеннических действий в отношении Вас и подтверждения, что Вы являетесь реальным владельцем карты и владеете информацией о контрагентах, источниках операций, характере операций, сроках их проведения, суммах операций, целях операций, остатке по счету. Ответ на запрос был предоставлен не в полном объеме. Более подробная информация предоставлялась банком ранее в ответ на Ваши обращения. С Уважением, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).