ООО «Атлас Банк»

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией «Атлас Банк» Общество с ограниченной ответственностью ООО «Атлас Банк» (г. Москва) в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», руководствуясь статьей 19, пунктами 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России принял решение (приказ от 05.05.2014 N ОД-908) отозвать с 05 мая 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Атлас Банк» Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3477, дата регистрации — 17.10.2007).

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.

На протяжении 2013 года ООО «Атлас Банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд. рублей.

Стопроцентным учредителем банка является ведущий Черногорский банк Атлас банк АД Подгорица.

Председатель правления — Елача Саша.