ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Центр Межбанковских Расчетов»

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением РНКО «ЦМР» (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

РНКО «ЦМР» (ООО) отражала в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация утратила значительную часть ее собственных средств (капитала).

При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации её деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у РНКО «ЦМР» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций.

Бенефициарами расчетной некоммерческой организации значатся ООО «ВЮС-трейд» (головная организация — ООО «Эстима Холдингс Лимитед», Китай) — 20%, ООО «ГРЕЙС-ТМ» (головная организация — ООО «Апилас Лимитед», Виргинские острова) — 20%, Дмитрий Ковалев через два общества с ограниченной ответственностью «Нолла» и «Флэкс-тур» — 20%, ООО «ПСФ «БИС-ТМ» (головная организация — ООО «ГРИАН Лимитед», Великобритания) — 20%, Елена Коссова через два общества с ограниченной ответственностью «Телеконсалт» и «Эллс-тур» — 20%.

Совет директоров: Александр Гусев (председатель), Елена Власова, Юрий Гуров.

Председатель правления — Ларина Валентина Георгиевна.