ЦБ РФ привлек к административной ответственности банк «Национальный Стандарт» за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано в четверг в разделе инсайдерской информации ЦБ.
Постановление в отношении банка было принято 14 августа и вступило в силу 31 августа, свидетельствуют данные регулятора. Кредитной организации назначено наказание в виде административного штрафа.
В начале минувшей недели Банк России
сообщил о привлечении к ответственности по той же статье КоАП Национального Банка Сбережений (с наказанием в виде штрафа), банка «Народный Кредит» и расчетной небанковской кредитной организации «Центр межбанковских расчетов» (с вынесением предупреждения), а ранее, в пятницу, — Сбербанка, которому также в очередной раз был назначен административный штраф. Постановления в отношении указанных банков также уже вступили в законную силу.
Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.
В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.
