АСВ нашло схемы вывода активов банков Матвея Урина и Межпромбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перешло на новые методы «добычи» активов обанкротившихся банков: оно ведет прицельную работу по поиску активов конечных собственников кредитных организаций и лиц, оказывающих существенное влияние на деятельность банков. В ходе банкротства группы банков Матвея Урина ниточка привела специалистов АСВ в Инвестбанк Владимира Антонова, куда на свой личный счет г-н Урин переводил деньги. Не исключено, что такие же методы расследования будут использованы АСВ и при поиске активов Межпромбанка (МПБ), конт­ролировавшегося Сергеем Пугачевым. Агентство хочет взыскать акции принадлежащей ему Енисейской промышленной компании (ЕПК).

Как сообщил РБК daily заместитель генерального директора АСВ Валерий Мирошников, установлено, что из четырех банков Матвея Урина (Славянский банк, «Монетный дом», Традо-банк и Уралфинпромбанк), которые банкротит агентство, было выведено 12,52 млрд руб. «на покупку ценных бумаг». Из этих средств некоторые суммы уходили на личные счета г-на Урина, пояснил г‑н Мирошников. «Мы видим различные транзакции, одна из которых на 200 млн руб. ушла на личный счет Матвея Урина в Инвестбанке», — пояснил г-н Мирош­ников.

Прошлый год стал для г-на Урина «моментом истины»: его самого взяли под арест из-за конфликта с бывшим топ-менеджером «Стройтрансгаза» Йорритом Йостом Фаассеном — он считается другом дочери Владимира Путина, а у вышеперечисленных банков были отозваны лицензии.

В этом году прокуратура возбудила уголовное дело по факту изготовления и сбыта 14 поддельных векселей Традо-банка номиналом 214 млн руб. Эти векселя были изготовлены неустановленными лицами в марте 2010 года и переданы Матвеем Уриным в качестве оплаты по договору цессии в Инвестбанк, основным акционером которого является бизнесмен Владимир Антонов (40,04%). Вчера на вопрос РБК daily, был ли знаком Владимир Антонов лично с Матвеем Уриным, когда тот открыл счет в банке, соблюдает ли Инвестбанк прин­цип «знай своего клиента», в банке отвечать отказались.

В 2010 году шведские спецслужбы подозревали г-на Антонова и его семью в связях с криминалитетом, в результате чего ему пришлось выйти из числа акционеров Spyker (ему принадлежало 29,9% акций, которые он продал менеджменту) по негласному требованию General Motors при продаже компании Saab. Тогда, чтобы подтвердить свою репутацию, г-н Антонов нанял частное детективное агентство. Кстати, на днях стало известно, что Convers Sport Initiative, которую возглавляет г-н Антонов, ведет переговоры по покупке английского футбольного клуба «Портсмут».

Однако вывод средств из банков группы Урина на 12,5 млрд руб. является не самым вопиющим случаем, выявленным АСВ. Межпромбанк, некогда контролировавшийся бывшим сенатором от Тувы Сергеем Пугачевым, задолжал Банку России (в рамках беззалоговых кредитов), а также своим многочисленным кредиторам порядка 80 млрд руб. Как заявлял ранее РБК daily г-н Мирошников, АСВ сочло необходимым предупредить потенциальных покупателей Енисейской промышленной компании, также принадлежащей Сергею Пугачеву, о юридических рисках: и их сделка может быть оспорена кредиторами Межпромбанка, по кредитам которого были заложены акции ЕПК.

В Объединенной промышленной корпорации, также подконтрольной Сергею Пугачеву, утверждают, что акции ЕПК не являются предметом залога по кредитам Межпромбанка и что компания с ним не аффилирована. Как пояснил вчера РБК daily источник в МПБ, на настоящий момент сформирован круг потенциальных инвесторов на активы ЕПК (менее десяти), в числе которых российские и международные компании металлургического и угледобывающего сектора. По словам источника, предварительная оценка активов ЕПК достигает 5 млрд долл.

Банк России подозревает топ-менеджеров МПБ в преднамеренном банкротстве кредитной организации. Ранее первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян заявлял, что средства, полученные МПБ по беззалоговым кредитам, были направлены на счета собственников банка в Швейцарии, выплату дивидендов протектору траста, а также на Кипр. Скорее всего в поиске активов конечных собственников Межпромбанка АСВ пойдет до конца.

Марина МАКСИМОВА, Кирилл ЯЧЕИСТОВ