Центробанк России продолжает проверку банка «Хованский» из подмосковного города Пушкино. Внимание регулятора банк привлек после того, как информация о нем всплыла в ходе расследования уголовного дела о сети подпольных казино в 15 городах Московской области. Результаты проверки пока не известны, но, судя по всему, «Хованский» может быть причастен не только к делу о подпольном игорном бизнесе.
Напомним, что, согласно оперативным данным, основные фигуранты скандального дела о «крышевании» подпольных казино — сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры — использовали «Хованский» для легализации криминальных доходов и вывода средств за рубеж: деньги переводились на счета третьих лиц в иностранных банках в качестве платы за недвижимость. По информации следствия, услугами организации пользовались находящийся в международном розыске бывший первый зам подмосковного прокурора Александр Игнатенко, замначальника ГУВД, начальник ГСУ при ГУВД по Московской области Александр Воронин и другие.
Однако в ходе проверки вскрылись новые факты, которые могут свидетельствовать о причастности банка и к другим неблаговидным делам. Так, например, имя Александра Игнатенко в связке с банком «Хованский» фигурирует еще в одном уголовном деле. Речь идет о крупном мошенничестве с невозвратом кредитов, которое расследовалось ГУВД Московской области. Предпринимателя Дмитрия Николаева обвинили в хищении кредита на 510 млн рублей, выданного ему «Хованским». В результате Николаев провел за решеткой два года.
Кроме него по данному делу были арестованы еще два человека. Николаев был хорошо знаком с акционерами «Хованского», считался их бизнес-партнером и заемщиком с безупречной репутацией. Кредит он взял в начале 2008 года на строительство элитного коттеджного поселка в Подмосковье. Однако
Тем не менее следственные органы все же продержали Николаева за решеткой почти два года. Выйти на свободу бизнесмену удалось только после того, как его имущество (тот самый коттеджный поселок) перешло в собственность банка «Хованский» и было продано в счет покрытия кредита. В итоге суд назначил Дмитрию Николаеву год и 10 месяцев в колонии-поселении и освободил его
Таким образом, есть основания полагать, что банк «Хованский» не только был расчетно-кассовым центром для подмосковных правоохранителей, но и пользовался их услугами для решения возникавших конфликтных ситуаций. Такое вот сомнительное частно-государственное партнерство.
Пока трудно сказать, каковы будут результаты проверки банка со стороны ЦБ, но вскрывшаяся информация о его тесных связях с криминальными подмосковными правоохранителями позволяет по-новому взглянуть и на некоторые другие события с участием банка «Хованский». В самой кредитной организации корреспонденту «Профиля» отказались комментировать ход проверки. Сперва сослались на отсутствие председателя правления, который уполномочен говорить на эту тему, а после и вовсе заявили, что комментариев не будет.
Денис БЫСТРОВ
