Опрос, который Ассоциация «Россия» провела в связи с предложенными изменениями в статью 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», показал одобрение и поддержку банковским сообществом новой законодательной инициативы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.
Согласно новому законопроекту, правом обращаться в соответствующий надзорный орган с представлением об отзыве лицензии при неоднократном нарушении требований закона, повлекшем применение административного наказания, наделяется только Федеральная служба финансового мониторинга. В то же время, поддерживая эту инициативу, Анатолий Аксаков считает целесообразным учесть при доработке законопроекта, что Центральный Банк, согласно закону, является независимым государственным институтом. Законопроект также направлен на создание дополнительных условий для информационного обеспечения деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, предлагается ввести норму, в соответствии с которой на лицензирующие органы, осуществляющие контроль за исполнением закона, возлагается обязанность сообщать в ФСФМ о нарушениях организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, требований закона.
