ЦБ привлек к административной ответственности банк «Тульский Промышленник» и одну НКО

Дата публикации: 10.06.2014 18:22
1 638
Время прочтения: 2 минуты

Банк России привлек к административной ответственности банк «Тульский Промышленник» и НКО «Банковские информационные технологии». Об этом свидетельствуют данные, размещенные в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк и НКО привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В качестве меры наказания для «Тульского Промышленника» избран штраф, а для «Банковских информационных технологий» — предупреждение. Соответствующие постановления вступили в законную силу.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям отправлять комментарии на news@banki.ru, они будут опубликованы в этой новости.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

0
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

ай яй яй. да это не "Тульский промышленник", а "Тульский крендель" какой то, хулиганит...
0

Обучение

Материалы по теме