Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Уральская Расчетная Палата» (регистрационный номер 3326-Р, Москва). Сообщение размещено на сайте регулятора.
Как отмечается в сообщении, финучреждение не исполняло федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля финучреждения не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов.
В соответствии с приказом Банка России, назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов НКО в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Комментарии
"Уральская Расчетная Палата" - это небанковская кредитная организация, так что пока четыре... Но могет быть еще не вечер, хотя, на сегодня, видимо, уже план сделан...