Банк России издал письмо от 1 ноября с рекомендациями кредитным организациям обращаться в Федеральную таможенную службу (ФТС) при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций, отражаемых в ведомостях банковского контроля по паспортам сделок. Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.
В случае получения от ФТС отрицательных заключений, указывающих на возможное использование юридическими лицами — резидентами несуществующих (фиктивных) таможенных деклараций, кредитным организациям рекомендуется направлять сведения о таких операциях в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 федерального закона от 7 августа «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
