Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) трех финучреждений: небанковской кредитной организации «Единая Расчетная Палата» (Сергиев Посад Московской области), моноофисного столичного банка для состоятельных частных клиентов «Банкхаус Эрбе» и также работающего в Москве Экономикс-Банка. Информация об этом опубликована в среду на сайте регулятора.
Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Решения вступили в законную силу. Всем топ-менеджерам вынесены предупреждения.
Председателем правления НКО «Единая Расчетная Палата» выступает Раджаб Абакаров.
Аналогичную должность в «Банкхаусе Эрбе» занимает Ольга Бурцева.
Правление Экономикс-Банка возглавляет Станислав Буевич.
Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
