4
Подскажите пожалуйсто как действовать в данной ситуации, ну очень актуально:
«03»августа 2011 г. было обнаружено, что на расчетном счете организации отсутствуют денежные средства в размере 1 202 000 (Один миллион двести две тысячи) рублей.
При выяснении данного факта сотрудниками банка было указано следующее: «Снятие денежных средств произошло с учетом взлома USB-Токина и Интернет банка. 01.08.2011 Компьютер, через который происходил доступ в Интернет банк в г. Москва, выключился и не включался.
В связи с данным сбоем был вызван мастер была переустановлена операционная система на компьютере, после чего при подключении USB-Токина и было отказано в доступе в интернет банк, так как ключей на USB-Токина нет.
02.08.2011 в течение дня было несколько телефонных звонков, точнее 02 августа 2011 в 9.38 длительность 5.54 минуты и 9.53 длительность 24.16 минут, в техническую Службу поддержки ЗАО АКБ «Абсолют Банк» для того чтобы исправить проблему, связанную с выходом в интернет банк, были выполнены все указания Службу поддержки ЗАО АКБ «Абсолют Банк» связанные с исправлением проблемы выхода в Интернет банк. В итоге по совету службы поддержки зарегистрировали снова ключ и распечатали документы для подачи в Абсолют банк.
03.08.2011 в пришли в Омский Филиал ЗАО АКБ «Абсолют Банк» для предоставления Сертификата на ключ для доступа интернет банк и совершения платежей.
В результате вышеуказанных мероприятий выяснилось, что на расчетном счете не хватает 1 202 000 (Один миллион двести две тысячи) рублей
Директор обратился в службу безопасности банка ЗАО АКБ Абсолют банк и ОАО Альфа-Банк. Служба безопасности указанных банков предоставила информацию в устной форме, что денежные средства в размере 1 202 000 (Один миллион двести две тысячи) рублей после перечисления на р/с ООО и были переведены на карточки физических лиц, открытых в ОАО «Альфа-Банка» г. Москва и сняты с них 02.08.2011 г. и 03.08.2011 г.
Кроме того, сообщаем, что 04.08.2011 было подано заявление по факту хищения денежных средств.
Согласно, федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.01 О противодействии Легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
п. 1 «Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:»
п/п 3 «операции по банковским счетам (вкладам):»
«зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации»
Подали заявление в Абсолют банк на каком основании были зачислены денежные средства? В центральный офис и в филиал, ни ответа, ни привета!!! Так и не понятна роль технической службы Абсолют банка, так как 2-го августа 2011 года пытался выяснить почему уменя не работает ЮСБ токен. Взял детализацию звонков — звонил в 9:38 разговаривал 5.54 минуты, и 9:53 разговаривал 24.16 минут??? поему я должен отдать, 1 202 000 рублей за то, что меня ввели в заблуждения не правильные дествия тех. персоонала??? кто за это в ответе??? Банк или банк дейстовоал на поводу у мошейников и преднамеренно меня дезинформировал????
кто виноват и что делать???
С уважением, Александр Я
Говорить о том, кто ввел Вас в заблуждение и действовал ли Банк в интересах мошенников мы не можем, так как на эти и другие вопросы уполномочены ответить только следствие и суд.
Данная ситуация не находится в рамках закона о защите прав потребителей. В данном случае имеется состав уголовного преступления и Вами подано заявление в полицию.
Эксперты
Здравствуйте.В июле 2008 года стал поручителем по кредиту на 200 000 руб. сроком на 5 лет (ответственность солидарн... Читать полностью
В августе 2011 Хом Кредит банк впарил мне страховку, обманув и представив получение страховки одним из условий пред... Читать полностью
22 февраля положила 10 тысяч в банкомат по адресу пр. Завода Серп и Молот, дом 1, (номер операции 0353. т... Читать полностью
Здравствуйте!Есть ли такие банки в мире, в которых можно оформить дебетовую карту Visa через интернет, находясь в д... Читать полностью
Здравствуйте.Вот уже два месяца Россельхозбанк героически делает мне карту Visa Classic. Когда я подавал заявление,... Читать полностью
Здравствуйте! 19.12.10.мной был оформлен целевой кредит ч/з магазин «М-видео» тарифный план «М-вы... Читать полностью
Уважаемые Екатерина, Игорь.Куда Вы пропали? Столько вопросов без ответов?Задал вопрос юристам ЗАО «Райффайзен... Читать полностью
Добрый день.Возникла следующая ситуация.Мною был взят кредит в Совкомбанке,менеджер при оформлении кредита настояте... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Я и мой брат взяли в разное время по кридиту в сбербанке... Читать полностью
День добрый.У меня возникла такая ситуация-дело в том что в январе месяце я оформляла кредит наличными в банке ХОУМ... Читать полностью
Здравствуйте. Мособлбанк не выдает деньги. Написала заявление на закрытие счета 16.12.2014,сняли копию с заявления,... Читать полностью
Добрый день! Брал в декабре 2012 кредит в банке хоум кредит банк сроком на 5 лет, страховка была обязательной, как... Читать полностью
Здравствуйте Уважаемые эксперты!За мной числится автокредит,который необходимо гасить каждый месяц равными частями&... Читать полностью
Я являюсь пенсионером МинЮста РФ и так же являюсь владельцем двух компаний и многолетней положительной кредитной ис... Читать полностью
Несколько дней назад я задала вопросы, интересующие группу пострадавших от мошеннических действий и несанкционирова... Читать полностью
Здравствуйте!оплачивала кредит и перепутала 2 последние цифры.альфа банк мою претензию отклонил, сославшись на киви... Читать полностью
Здравствуйте…у меня такой вопрос…мне все звонят коллекторские агенства и говорят про долг в банке ТРА... Читать полностью
Здравствуйте! У меня такой вопрос, я взяла кредит в банке в январе 2014 г., и допустила одну просрочку на неде... Читать полностью
Добрый день! Обращаюсь к Вам за грамотной юридической помощью. Ситуация такая: летом 2013 г. оформила ипо... Читать полностью
Здравствуйте! У мужа задержка платежа по кредиту в Русском Стандарте на недели 2—3. В течении дня он часто бы... Читать полностью
Хочу отписаться от всех подписок и от всех ваших услуг Читать полностью
КАК можно отменить подписку и вернуть деньги? Читать полностью
Муж ушел на СВО 17.12.24. Мне оформили кредитные каникулы на автокредит. По условиям я обязана пользоваться халвой,... Читать полностью
5 дней назад т-банк заблокировал карту и посей поры не хотят разблокировать. Оставив меня баз денег на сушествовани... Читать полностью
одобрен кредит Читать полностью
Какие банки работают с самозанятыми Читать полностью
Сегодня так и не поступил ответ от банка , одобрили ли мне кредит? Читать полностью
Доброго времени суток! Произошла неприятная ситуация, о почти такой же писали здесь 16.03.24. При внесении наличных... Читать полностью
Добрый день! Когда зачислят вознаграждение за отзыв? Отзыв зачтен 20.01.25 ( написан 26.10.24 г) Читать полностью
Сегодня 11.02. Срок решения вопроса перенесли еще на неделю, до 18.02. МЕСЯЦ!17.02. приеду домой и пойду по другим... Читать полностью