2
Я являюсь вашим вкладчиком,в офисе мне под роспись вручили бумагу с заголовком С целью узнать своего клиента…где требуется куча документов,и чтоб я написал откуда у меня деньги,расскажите что это и для чего это,просто менеджеры мне не смогли ответить.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Банк обязан, при принятии клиента на обслуживание и в процессе его деятельности, соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно требования по идентификации клиента. Сведения о клиенте, достоверность которых должна быть подтверждена оригиналами/копиями документов, фиксируются в документе, форма которого утверждается Банком (анкете). Кроме того, Банк в дальнейшем имеет право запрашивать у клиента дополнительные документы и информацию для того, чтобы убедиться в законности совершаемых операций. Эту деятельность Банк осуществляет в соответствии с внутренними документами, разработанными в соответствии с требованиями законодательства.
Узнать остаток долга по автокредиту. Читать полностью
Добрый день!В условиях получения Кредитой карты указан минимальный уровень дохода, а также справка 2-НДФЛ.Подскажит... Читать полностью
здравствуйте! скажите пожалуйста банк ВТБ24 является государственным или коммерческим? Читать полностью
Как мна востановиться в график в восточном экспресс банке? Читать полностью
Здравствуйте!Хотела Вам предложить сотрудничество по кредитованию.Я уже 6 лет работаю кредитным экспертом со многим... Читать полностью
Здравствуйте!Я 2 раза отправлял запрос для получения кредита,мне 2 раза отказали.По причине что у меня вр. рег... Читать полностью
День добрый!Попросил сделать справку о процентах, уплаченных за 2011 год по ипотечному кредиту для налоговой инспек... Читать полностью
При общей сумме свободных резервов в банковской системе 1400 тыс. рублей, и норме обязательных резервов 9%. Це... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, планируется ли в этом году проведение в Банке ежегодной акции по вкладам &laq... Читать полностью
Здравствуйте.я пишу диплом о вашем банке.Где можно взять информацию по пластиковым картам? сколько участников зарпл... Читать полностью
Добрый день. В 2008 году я оформлял в вашем банке автокредит и в 2011 году его досрочно выплатил. Недавно я запроси... Читать полностью
Подскажите пожалуйста, какой срок расмотрения заявления о несогласии с транзакцией? Читать полностью
Добрый день, Ирина!Подскажите пожалуйста с кем можно переговорить по вопросу развития и дальнейшего улучшения имидж... Читать полностью
В 2007 году мной был взят автокредит в г. Краснодаре, в процессе погашения в силу возникших обстоятельств приш... Читать полностью
подскажите немагу нигде найти,сколько взымается комиссии за снятие дненежных средств картой союз банк в банкоматх с... Читать полностью
хочу получить кредитную карту в день обращения т. е. завтра 31 июля…справка о доходах и копия труд... Читать полностью
Как узнать остаток по кредиту? Можно узнать в интернете или нужно куда то звонить? Читать полностью
Автокредит оплатила 09.07.2013, срок кредита 14.07.2013, сказали за ПТС прийти 15.07.2013- пришла опять не отдают,... Читать полностью
А почему у вас нет интернет -банка? Это очень удобно, зашел в интернет банк и все увидел, все платежи и сколько дол... Читать полностью
Здравствуйте. Скажи пожалуйста как на вашем сайте можно посмотреть остаток по кредиту…Кредит взят в магазине... Читать полностью
Суммы, классы(виды), условия, сроки Премиум обслуживания Читать полностью
Здравствуйте. 10.12.2024 одобрили выплату по больничному листу. Сегодня 23 число. Когда поступят денежные средства?... Читать полностью
И что, что банк прекратил акцию 17.10? Мои какие здесь проблемы, по вашему? Я делала заявку в момент, когда акция б... Читать полностью
И что, что банк прекратил акцию 17.10? Мои какие здесь проблемы, по вашему? Я делала заявку в момент, когда акция б... Читать полностью
Написал отзыв о Альфа банке 23.12.2024 в 04:29, администрация даже не проверив отзыв и прикрепленную мною переписку... Читать полностью
друг зарегистрировался по моей ссылке и открыл продукт карту газпромбанка. друг несколько дней назад получил бонус... Читать полностью
5 декабря совершила заказы в ресторане Сон на суммы 15580 р и 1200р, в истории покупок в приложении видно что это р... Читать полностью
Добрый день. Очень довольна сотрудничеством с Совкомбанком и оставила положительный отзыв на сайте Банки.ру. Но мой... Читать полностью
Здравствуйте прошу вас отключить подписку и все платные услуги по моим номерам.+79523875109 второй номер +790137259... Читать полностью
Видны ли мои скриншоты, которые попросили отправить для полной информации? У меня не отображается, но они загрузили... Читать полностью