Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте. Помню сколько-то лет назад хотела открыть вклад в Райффайзенбанке на относительно приличную…

02.02.2012 05:55
8

Здравствуйте. Помню сколько-то лет назад хотела открыть вклад в Райффайзенбанке на относительно приличную сумму в валюте. И у меня потребовали какие-то документы (офис вроде бы на Кирочной, в общем, где-то в районе Чернышевской), обоснующие источник получения этих денег. Первый раз с таким столкнулась в России и была безмерно удивлена. Есс-но, прямиком пошла в другой банк, оказавшийся менее привередливым))). Как с этим обстоит ситуация сейчас?

Добрый день,

Спасибо за Ваше обращение. Банк занимает твердую позицию в выполнении Федерального законодательства, требований Банка России и внутренних процедур, которым Банк в своей работе жестко следует. Банк может запросить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств в целях проведения полной идентификации совершаемых операций в соответствии с законодательством РФ и Общими условиями обслуживания.

С уважением,

Эксперты

Пелевин Никита
Пелевин Никита
руководитель группы аналитики по жалобам управления качества обслуживания
Кустова Мария
Кустова Мария
ведущий специалист поддержки частных клиентов
counter
Последние вопросы к эксперту
Добрый день. У меня в Риме была украдена кредитная карта. Карту заблокировала. Хотелось бы узнать каким…
Райффайзен Банк

Добрый день. У меня в Риме была украдена кредитная карта. Карту заблокировала. Хотелось бы узнать каким образом я м... Читать полностью

Добрый день. Существует ли в Астрахани банк - партнёр, посредством которого я могу осуществить перевод…
Райффайзен Банк

Добрый день. Существует ли в Астрахани банк — партнёр, посредством которого я могу осуществить перевод (зачис... Читать полностью

Добрый день! Выпустила карту Maestro. Дебетовая. Уточните, пожалуйста, как без комиссии снимать рубли…
Райффайзен Банк

Добрый день!Выпустила карту Maestro. Дебетовая. Уточните, пожалуйста, как без комиссии снимать рубли с рублевого сч... Читать полностью

Как можно отправить жалобу на качество обслуживания чтобы ее рассмотрели\ответили? Оставил жалобу…
Райффайзен Банк

Как можно отправить жалобу на качество обслуживания чтобы ее рассмотрели\ответили?Оставил жалобу по телефону 6 янва... Читать полностью

Добрый день! Уважаемые Банкиры, а моё обращение будет кто-нибудь рассматривать http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3563080
Райффайзен Банк

Добрый день!Уважаемые Банкиры,а моё обращение будет кто-нибудь рассматривать http://www.banki.ru/services/response&... Читать полностью

Добрый день! Недавно столкнулся с необходимостью замены номера телефона для SMS-информирования. Подключен…
Райффайзен Банк

Добрый день!Недавно столкнулся с необходимостью замены номера телефона для SMS-информирования. Подключен к системе... Читать полностью

На сайте banki.ru есть информация об автокредитовании вашего банка в рублях по программе "новая иномарка"…
Райффайзен Банк

На сайте banki.ru есть информация об автокредитовании вашего банка в рублях по программе «новая иномарка&raqu... Читать полностью

Добрый день, коллеги! На прошлой неделе в отделение "Войковское" я написала заявление на закрытие кредитной…
Райффайзен Банк

Добрый день, коллеги! На прошлой неделе в отделение «Войковское» я написала заявление на закрытие креди... Читать полностью

Здравствуйте, как оплачивать mastercard standart покупки в интернете? И береться ли за списание денег…
Райффайзен Банк

Здравствуйте, как оплачивать mastercard standart покупки в интернете?И береться ли за списание денег с карточки ком... Читать полностью

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему в заявлении на частичное досрочное погашение кредита есть…
Райффайзен Банк

Здравствуйте,скажите, пожалуйста, почему в заявлении на частичное досрочное погашение кредита есть пункт «про... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Добрый день!

15.08.2014 в мобильном интернет-банке при совершении перевода с карты на карту...
Райффайзен Банк

Добрый день!15.08.2014 в мобильном интернет-банке при совершении перевода с карты на карту мною в качестве карты ис... Читать полностью

При покупке в Интернет-магазине оплата проиводилась однажды (в том числе код VISA 3DS вводился...
Райффайзен Банк

При покупке в Интернет-магазине оплата проиводилась однажды (в том числе код VISA 3DS вводился только 1 раз), однак... Читать полностью

Здраствуйте ! Я с Украины и у меня просроченна карта, но я не могу поехать и получить карту так как...
Райффайзен Банк

Здраствуйте! Я с Украины и у меня просроченна карта, но я не могу поехать и получить карту так как там ведуться бое... Читать полностью

Добрый день!
Хочу написать финансовую претензию банку. На чье имя писать?
Не хочу стоять в банке...
Райффайзен Банк

Добрый день!Хочу написать финансовую претензию банку. На чье имя писать?Не хочу стоять в банке и писать от руки, хо... Читать полностью

Проверка сетевой безопасности
Райффайзен Банк

Проверка сетевой безопасности Читать полностью

Доброго дня, уже давно "не уважаемый" банк. Объясните мне пожалуйста один момент. Ваш...
Райффайзен Банк

Доброго дня, уже давно «не уважаемый» банк. Объясните мне пожалуйста один момент. Ваш банк меня просто... Читать полностью

2 февраля через банкомат в филиале банка на Красноармейской я хотела оплатить кредит. Внесла деньги...
Райффайзен Банк

2 февраля через банкомат в филиале банка на Красноармейской я хотела оплатить кредит. Внесла деньги в размере 23000... Читать полностью

Здравствуйте.

12 декабря 2014 г. снимал деньги (10 000 руб.) с Райффазенбанковской карточки в...
Райффайзен Банк

Здравствуйте.12 декабря 2014 г. снимал деньги (10 000 руб.) с Райффазенбанковской карточки в банкомате Юн... Читать полностью

Добрый день.
Являюсь клиентом банка, хм.. еще со времен Импэкса. Всякое бывало, но текущая...
Райффайзен Банк

Добрый день.Являюсь клиентом банка, хм.. еще со времен Импэкса. Всякое бывало, но текущая ситуация порадовала.Закон... Читать полностью

Здравствуйте. Как перевести деньги из отделения Райффайзен банка в г.Королев Моск.обл в Одессу...
Райффайзен Банк

Здравствуйте. Как перевести деньги из отделения Райффайзен банка в г. Королев Моск.обл в Одессу (Украина), на... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Блокировка карта и непрофессионализм сотрудников банка
Альфа-Банк

Меня зовут Федосеева Елизавета Валерьевна, я столкнулась с абсолютным непрофессионализмом, безответственность и пол... Читать полностью

Курьер с картой не приехал 2 раза!
Альфа-Банк

Заказала стикер для детской карты. Доставка с 11 до 13, курьера нет, звоню на горячую линию-получите в отделение Б... Читать полностью

Банк удерживает мои средства и не дает снять после восстановления доступа операций!!

11.04 мне заблокировали карту за перевод мошенникам, 12.04 приезжали подтвердить мою личность, все осознав, я ждала... Читать полностью

Обмен бонусов ......

Здравствуйте. Можно 1000 бонусов обменять на сертификат? Читать полностью

Заблокирован счёт хотя мы воспользоваться услугой банка "Сбор денег"
Т-Банк

Заблокирован счёт хотя мы воспользоваться услугой банка "Сбор денег". В обращение в банк было в 17-14 сегодняшнего... Читать полностью

Заявка не одобрена !
Сбербанк

С нетерпением жду Вашего ответа. Читать полностью

Озон не вернул деньги за доставку отмененного заказа!
Ozon Банк

Заплатила за шкаф в озон с доставкой 61737515-0245, в рассрочку заказ отменила так как дату доставки назначили гора... Читать полностью

25.04.2025 Другое
Накопительный 23 %.
Ozon Банк

Здравствуйте. Объясните пожалуйста следующему тормозу. Есть накопительный счёт , расчетная дата 2 число каждого мес... Читать полностью

Блокировка счета зарплатной карты
ВТБ

Здравствуйте! Заблокировал зарплатную карту , не могу воспользоваться заработной платой , после интернет звонка опе... Читать полностью

как узнать историю кредита
Сбербанк

Как узнать кредитную историю? Читать полностью

25.04.2025 Другое