Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте! Служба безопасности вашего банка заблокировала мой счет, написал заявление о раскрытии…

02.02.2012 11:39
44
Альфа-Банк

Здравствуйте!
Служба безопасности вашего банка заблокировала мой счет, написал заявление о раскрытии причин и разблокировки в отделении банка, сказали ждать примерно неделю. Деньги не криминальные, скорее всего попали под подозрение, т. к. пришло 6 платежей в течении 1 дня на крупную сумму от юридического лица как выплата ЗП. Прокомментируйте этот вопрос. Спасибо.

Данные держателя счета: Воронов Антон Валерьевич, Санкт-Петребург.

Уважаемый Клиент,

Ваши карты заблокированы, поскольку на Ваш счет было произведено зачисление денежных средств со счета организации, которая несет высокие репутационные риски для Банка. Напоминаем, что в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. 115-ФЗ «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Договором о комплексном банковском обслуживании Банк вправе блокировать Ваши пластиковые карты и отказать в проведении операций, за исключением операций по зачислению средств, поступивших на счет.
Ваш счет функционирует в полном объеме, и Вы можете осуществлять все операции при личном обращении в отделение Банка, в котором у Вас открыт счет, предоставив документы подтверждающие законность и обоснованность поступления денежных средств на Ваш счет.

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Ваш ответ снова поражает!!! Просто наповал!!! Вы даже не читаете содержание жалоб, у вас видимо установлена…
Альфа-Банк

Ваш ответ снова поражает!!! Просто наповал!!! Вы даже не читаете содержание жалоб, у вас видимо установлена програм... Читать полностью

Здравствуйте,сегодня положила на карту(депозит)42400руб.,но платеж не прошел,составила претензию,могу…
Альфа-Банк

Здравствуйте,сегодня положила на карту(депозит)42400руб.,но платеж не прошел,составила претензию,могу ли я быть уве... Читать полностью

Здравствуйте.Спасибо за оперативный ответ на отзыв"потерянный платёж"от 10.10.2013.Но деньги на карту…
Альфа-Банк

Здравствуйте.Спасибо за оперативный ответ на отзыв«потерянный платёж«от 10.10.2013.Но деньги на карту м... Читать полностью

как проверить баланс
Альфа-Банк

как проверить баланс Читать полностью

Здравствуйте, информация по счетам и картам клиентов является конфиденциальной и на данном ресурсе…
Альфа-Банк

Здравствуйте,информация по счетам и картам клиентов является конфиденциальной и на данном ресурсе не предоставляетс... Читать полностью

Здравствуйте! Почему на горячей линии отвечает только автоответчик? Как можно дозвониться, чтобы узнать…
Альфа-Банк

Здравствуйте! Почему на горячей линии отвечает только автоответчик? Как можно дозвониться, чтобы узнать о готовност... Читать полностью

Добрый День! У меня такая проблема. При отплате на сайте деньги онлайн по карте Альфа Банка. Выдаёт следующую…
Альфа-Банк

Добрый День! У меня такая проблема. При отплате на сайте деньги онлайн по карте Альфа Банка. Выдаёт следующую ошибк... Читать полностью

Здравствуйте! На основании кредитного предложения от 12.10.2013 г. я стал держателем кредитной карты…
Альфа-Банк

Здравствуйте!На основании кредитного предложения от 12.10.2013 г. я стал держателем кредитной карты с бес... Читать полностью

5 октября я заплатил очередной платёж по потребительскому кредиту в Орехово-Зуевском банкомате,однако…
Альфа-Банк

5 октября я заплатил очередной платёж по потребительскому кредиту в Орехово-Зуевском банкомате,однако уже вторые су... Читать полностью

Добрый вечер, делали перевод через кассира, деньги не дошли, в банке говорят перевод застярял, скоро…
Альфа-Банк

Добрый вечер, делали перевод через кассира, деньги не дошли, в банке говорят перевод застярял, скоро уже месяц буде... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Как получить смс для входа на ват-сап
Альфа-Банк

Я Клин Альфа-банка. Но не могу получить доступ к онлайн банку, так как смски зарубежные не доходят. Одна минута зво... Читать полностью

Положительные отзывы
Альфа-Банк

За положительные отзывы о альфа банке платят ? Читать полностью

Справка о стоимости перелета.
Альфа-Банк

Добрый вечер. Не могу получить справку о стоимости перелета от сервиса Альфа-тревел. Сотрудники выдают справку о по... Читать полностью

Разблокировать счет Альфа банка
Альфа-Банк

Здравствуйте, пишу Вам с вопросом, почему мне заблокировали счет с ссылкой на закон о преступных действиях и финанс... Читать полностью

НЕ ПРИШЛО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Альфа-Банк

Хорошо , жду  Читать полностью

Добрый день. Я сейчас нахожусь за границей и не могу зайти в приложения онлайн и плюс я меняла сим-карту и поэтому нет доступа онлайн доступа альфа банк. Я пополняю карту и оттуда списывают за кредит карта до 04/25 она заканчивается и поэтому ????
Альфа-Банк

Номер телефона тот же он не менялся Читать полностью

НЕ ПРИШЛО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Альфа-Банк

Здравствуйте, оформляла карту во время проведения акции- сертификат в золотое яблоко и возврат 1000 р в течение 60... Читать полностью

Проект в свой Альфа.
Альфа-Банк

Вы сказали, что устраните ошибку при повторной регистрации в свой Альфа 1 апреля. Но так эта ошибка и не исправлена... Читать полностью

Проект Свой В Альфе
Альфа-Банк

Всё равно ошибка присутствует  Читать полностью

Получить завещание
Альфа-Банк

Если обращаться лично, какие документы нужны? Свидетельство о смерти, мой паспорт. А какой документ нужен чтобы док... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Не начислили кэшбэк за образование
Альфа-Банк

Здравствуйте, ответ не получила Читать полностью

03.04.2025 Другое
Поддержка не решает вопрос по рассмотрению полиса КАСКО для автокредита.
Т-Банк

31.01.2024 оформил автокредит в Росбанке и оформил полис КАСКО. С 01.01.2025 правоприемником по автокредиту стал Т-... Читать полностью

Бессрочный бан в совкомбанке
Совкомбанк

Давний клиент совкомбанка. Пользовался халвой с опцией десятка. Ни чем не злоупотреблял, да это и невозможно ввиду... Читать полностью

Как вернуть деньги !
Сбербанк

У меня списали деньги просто так хотя я на оформляла карту у вас как вернуть деньги ? Что за офера? Не один раз а н... Читать полностью

Подали заявку на карту беспроцентную
Совкомбанк

02.04.2025 года в 17,00 приехали с мужем подать заявку на получении карты Халва с лимитом на карте суммы , которую... Читать полностью

Подписка СберПрайм, списание за уведомления
Сбербанк

В смысле на сбер карты?А у меня она альфа карта?Оформлена в Сбербанке, какая она не такая??Сбербанк как обычно в св... Читать полностью

отображение информации, точнее издевательство
Альфа-Банк

В комментариях ко второму вопросу напишу то же самое, что и к первому: А Вам не кажется, что Ваша фраза: "Мне нужно... Читать полностью

Не приходит 500 баллов бонусов за оформления осаго, почему?

500 бонусов программы лояльности "нам по пути" Не пришли в раздели бонусы. За покупку осаго. Почему?  Читать полностью

Подготовка документов партнером Альфа-банка
Альфа-Банк

А Вам не кажется, что Ваша фраза: "Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом" не является ОТВЕТОМ НА ЗАДАННЫЙ... Читать полностью

03.04.2025 Другое
не могу подписать сертификатом, сертификат активирован, плагин обновлен
ВТБ

не могу подписать сертификатом, сертификат активирован, плагин обновлен , никто не может мне помочь при звонке в ба... Читать полностью