Уважаемая, Зиновьева Юлия!

Письмо, которое Вы прочитаете ниже, я также отправлял 02.07.2012 руководителю Альфа-Банка во Владивостоке (Алексею Нескромнюку), но ответа до сих пор не получил. Видимо Алексею некогда читать электронную почту, что огорчает немного.

Надеюсь Вы сможете прояснить ситуацию. Хочу попросить Вас взять мою ситуацию под контроль.

Я написал претензию в Альфа-банке под номером: 1207****** от 02.07.2012 по факту кражи денег на сумму $150 с личной виртуальной карты(привязка к рублёвому счёту). Событие произошло 30.06.2012 в 6-ом часу утра. О транзакции, я был уведомлён по SMS. По названию транзакции в интернете, я узнал, что она совершена в сторону покерного сайта(виртуального казино). Предположительно, кто-то за мой счёт пополнил свой депозит на этом сайте для участия в игре). Сайт называется: «www.luckyacepoker.com». Думаю, это стандартный способ отмывания денег. Игрок, получая выигрыш, выводит деньги через разные платёжные системы или цепочьку оных, либо совершаются покупки в интернет-магазинах в отправкой товара на подставные адреса.

Название транзакции в личном кабинете выглядит так: «46904901 CASSAVA ENTERPRISES». Только, я собрался блокировать карту, как мне позвонила сотрудница Альфа-Банка(через ~15 минут) и спросила: «вами ли сделана эта транзакция или нет». В азартные игры, я не играю, карта была у меня на руках и я вообще спал. Соответственно, я ответил, что не совершал оную. После чего карту заблокировали и сказали, что есть ещё пострадавшие. Девушка попросила меня, обратиться с заявлением по этой ситуации в своё отделение Альфа-Банка, а также сделать перевыпуск вирт. карты.

*На своём компьютере вредоносных программ не обнаружено. Все процессы и реестр операционной системы проверены, да и мои знания в IT-сфере позволяют отслеживать любые изменения в системе. Брандмауэр и антивирусное ПО нах-ся в постоянной работе.

Предполагаю, что данные украдены из какого-то интернет-магазина, в котором производилась оплата с помощью SecureCode.

Кстати, думаю не просто, что транзакция совершена в 6-ом часу утра, когда я спал. За 5 лет работы с альфой — это впервые. Удивлён, оперативностью СБ Альфа-Банка. Значит название этой транзакции было поставлено на контроль/в фильтр.

P. S. Сегодня я составил форму заявления в милицию по факту кражи денег, завтра планирую подать оную. Сотрудница Альфа-Банка ответила, что рассмотрение претензии занимает до 70 дней (уже прошла половина этого срока, но в Альфа-Банке мне сказали, что претензию даже ещё не рассматривали).

Прошу Вас взять под собственный контроль эту ситуацию и ускорить таким образом ход расследования и возврат средств. За решением данной ситуацией уже следят несколько тысяч человек в интернет-блогах. От успеха решения ситуации зависит не только моё дальнейшее сотрудничество с Вашим банком, но и других настоящих и будущих клиентов.

Благодарю за внимание и жду Ваших комментариев!
================
Как говорится: «под лежачий камень, вода не течёт». Поэтому написал ещё одно обращение через сайт альфа-банка. Мне удалось сегодня получить ответ от администрации интернет-казино, к-му были переведены мои $150 с карты для участия в игре БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА. Ниже, можно более подробно прочитать, что было в этом ответе.
-----

Уважаемая, служба поддержки Альфа-Банка!

02.07.2012 я подал претензию (N*********) по факту мошеннических действий с моей виртуальной картой.

В рез-те чего с была сделана транзакция(без моего участия) в сторону интернет-казино(узнал позже через поиск в интернет по наз-ю транзакции) на сумму $150. После чего карта была заблокирована оператором Альфа-Банке(через ~15 мин.) и попросили написать претензию в свой филиал Альфа-банка. Мне сказали, что расследование займёт до 70 дней.

Мне удалось получить ответ от администрации интернет-казино в сторону которого была совершена транзакция мошенником. Я их уведомил, что сейчас моим банком проводится расследование. Они ответили, что готовы помочь Вам в расследовании и более того, акаунт мошенника, к-ый сделал перевод заблокирован до выяснения причин. Они просят Вас связаться с ними для дальнейшего разбирательства.

Контакты указаны здесь: http://www.luckyacepoker.com/ru-ru/contact-us/

Я вёл переписку с администратором по имени «Sue». Можете послать им запрос: Operations@cassava.net
Номер моего обращения в эту компанию fraud [Incident: 120704—000911].

P. S. Надеюсь, я помог Вам сэкономить время для расследования.

Прошу Вас подтвердить получение этого сообщения.


-----
Оригинал ответа от администрации интернет-казино:
-----
Dear friend.

This is Sue fr om the Operations Department at Cassava Enterprises (Gibraltar) Ltd.

Thank you for your e-mail.

Alexey, I have now located an account wh your card was used to deposit funds. Please be assured that the account and card are blocked in our system to avoid further use.

Due to our strict policy I am unable to give you any information regarding this account, however once we receive a request from your card provider, we will happily assist them in their investigation.

As previously stated we are unable to reimburse any funds that may have been taken from your credit card, please be advised that your bank will resolve the misuse of your credit card.

Best regards,
Sue
Operations Department
Cassava (Gibraltar) Ltd.
operations@cassava.net
===========