Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте,Василий! Как обстоят дела с возвратом имущества Витас Банка в г.Махачкале,прошло уже 4…

Здравствуйте,Василий!
Как обстоят дела с возвратом имущества Витас Банка в г. Махачкале,прошло уже 4 месяца,как подали документы в Дагестан?
Какая сумма выдана по овердрафтам, жуликами?По нашим подсчётам на 88 млн больше,чем заявило АСВ.

 

Добрый день!
 
В 2012 году в правоохранительные органы направлены заявления по факту хищения наличных денежных средств из кассы Махачкалинского филиала Банка (ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и по факту покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов (ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)). По данным фактам в настоящее время осуществляется доследственная проверка.
Также выявлены действия, совершенные руководством Банка, направленные на хищение денежных средств Банка под видом выдачи кредита на 70 млн. руб. юридическому лицу и на 538 млн. физическим лицам в форме овердрафт. По данным фактам направлены заявления в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и Республике Дагестан соответственно. По первому заявлению постановлением ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 01 марта 2013 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По второму заявлению проводится доследственная проверка. Агентство внимательно отслеживает решения правоохранительных органов. В случае отказов в возбуждении уголовных дел Агентство незамедлительно принимает меры к их обжалованию.
 
С уважением,
 

Эксперт

Кудяков Василий
Кудяков Василий
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
counter
Последние вопросы к эксперту
Снятие залога с автомобиля

Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью

Банкротство СВАК-БАНКа

  Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью

как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

Как закрыть счет в банке, которого давно нет?

Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью

Возврат денег

13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью

получение компенсации по обанкротившемуся банку

Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью

Выписка с остатком по счету

Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью

Вопрос по КПК 1й ДВ

Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью

Странный вопрос

Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Здравствуйте! Куда мне обращаться (адрес, телефон) для получения д.с. , которые были в банке...

Здравствуйте! Куда мне обращаться (адрес, телефон) для получения д. с. , которые были в банке Транспортном? Читать полностью

Добрый день! Я являюсь сотрудником Филиала Пензенский БАНКА ИТБ (АО), в данный момент в отпуске по...

Добрый день! Я являюсь сотрудником Филиала Пензенский БАНКА ИТБ (АО), в данный момент в отпуске по уходу за ребёнко... Читать полностью

Здравствуйте. Помогите узнать контактные данные конкурсного управляющего ООО "Волго-Камского...

Здравствуйте. Помогите узнать контактные данные конкурсного управляющего ООО «Волго-Камского банка» Обр... Читать полностью

Добрый день . Подскажите пожалуйста , имеет ли право банк списывать денежные средства по приказу...

Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеет ли право банк списывать денежные средства по приказу судебного пристава,... Читать полностью

Василий, правда ли, что зарплата работникам АСВ выплачивается из средств конкурсной массы...

Василий, правда ли, что зарплата работникам АСВ выплачивается из средств конкурсной массы банков-банкротов? Читать полностью

Добрый день,

На сайте АСВ была информация о начале выплат/300 тыс.руб/ с 27 ноября, пострадавшим...

Добрый день,На сайте АСВ была информация о начале выплат/300 тыс.руб/ с 27 ноября, пострадавшим от банкаСтройк... Читать полностью

Здравствуйте! По телевидению было объявлено о том, что банки не будут брать комиссию за перевод...

Здравствуйте! По телевидению было объявлено о том, что банки не будут брать комиссию за перевод денежных средств на... Читать полностью

Являюсь бывшим работником Внешпромбанка. После увольнения - заболела (9 дней на больничном)...

Являюсь бывшим работником Внешпромбанка. После увольнения — заболела (9 дней на больничном). Больничный лист... Читать полностью

Добрый день. У меня ипотека в банке который признан банкротом и пока наш долг не перекупил ни один...

Добрый день. У меня ипотека в банке который признан банкротом и пока наш долг не перекупил ни один банк ежемесячный... Читать полностью

Здравствуйте подскажите список банков входящих в АСВ? И еще вопрос - скажите имея сбер .книжку...

Здравствуйте подскажите список банков входящих в АСВ? И еще вопрос — скажите имея сбер.книжку (валюта-евро) д... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Перманентная блокировка счёта от Сбербанк
Сбербанк

Заблокировали счета Сбера без возможности аппеляцииТакже идентифицирует как потенциального мошшеникаПри любом перев... Читать полностью

Как забрать одобрений кредит?
Совкомбанк

Мне совкомбанк одобрил кредит на сумму 300000₽ как Я могу получить? Читать полностью

Апельсиновая карта Альфа‑Банка.
Альфа-Банк

Здравствуйте! Подал заявку на Апельсиновую карту Альфа‑Банка 18 января. Сообщили, что привезут 30 января. До 31 янв... Читать полностью

31.01.2025 Другое
Мошеннические действия получателя в вашем банке
ВТБ

Мы уже обратились. Есть постановление о возбуждении уголовного дела. Прошу банк приостановить действия по счету пол... Читать полностью

Хищение средств по кредиту
Т-Банк

При кредитовании скрыт график в личном доступе, а только по запросу. При перепогашении кредита неверно расчитан гра... Читать полностью

31.01.2025 О банке
здравствуйте

можно ли получить кредит Белорусам Читать полностью

50% на оплату товаров по карте !!!
Альфа-Банк

Обходите этот банк стороной!!!49,9 % на покупки, именно оплата картой, ни снятие, ни перевод! Читать полностью

31.01.2025 О банке
Принял деньги но не зачислил
Сбербанк

а как совком банк проверит терминал сбербанка ? Читать полностью

Неожиданно списана комиссия за пакет услуг Привилегия
ВТБ

Здравствуйте, я являюсь клиентом банка с 2017 года, когда был подписан зарплатный проект с банком. В данный момент... Читать полностью

Открытие текущего счета в банке

Хотела открыть накопительный счет в Газпромбанке,условия для открытия карты мир понятны..,но почему нигде не указа... Читать полностью