Список вопросов
Ответ дан

ВИТАС БАНК. Какова на сегодняшний день ситуация с обращением АСВ в правоохранительные органы и с возбуждением…

ВИТАС БАНК.
Какова на сегодняшний день ситуация с обращением АСВ в правоохранительные органы и с возбуждением уголовных дел?
Что с делами в Арбитражном суде?
Будет ли подавать АСВ иск по поводу отчуждения имущества банка в Махачкале(фактически без оплаты)?

Добрый день!

 

14 ноября 2012 года конкурсным управляющим было направлено заявление в УЭБиПК МВД России по Республике Дагестан по факту хищения у Банка денежных средств. В ходе проверки, проведенной Агентством, было установлено, что за неделю до отзыва лицензии в филиале Банка была произведена реализация имущества физическим лицам. Денежные средств в оплату договоров купли-продажи якобы внесены в кассу Банка. На основании выявленных фактов по вышеуказанному заявлению 12.03.2013 были направлены дополнительные материалы. Постановлением СУ МВД по Республике Дагестан 29.05.2013 по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
В суды предъявлено 224 заявления о взыскании задолженности/признании сделок недействительными на общую сумму 1 951 563 тыс. руб. Рассмотрение дел в настоящее время не завершено.
На текущую дату удовлетворено полностью 32 заявления на сумму 261 696 тыс. руб.
В счет погашения должниками задолженности по кредитным договорам в конкурсную массу поступило 15 545 тыс. руб.
1 марта 2013 г. возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита на 70 млн. руб. юридическому лицу. В настоящее время к данному заявлению направлены дополнительные материалы для проверки аналогичных кредитов. Ведется расследование.
Конкурсным управляющим ведется работа по оспариванию сделок по реализации имущества Банка в г. Махачкала. Соответствующие заявления будут направлены в Арбитражный суд в предусмотренные законодательством сроки.
Кроме того конкурсным управляющим направлена жалоба на отказ в возбуждении уловного дела по факту заключения сделки купли-продажи ОГВВЗ.
 
С уважением,
 
 

Эксперт

Кудяков Василий
Кудяков Василий
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
counter
Последние вопросы к эксперту
Снятие залога с автомобиля

Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью

Банкротство СВАК-БАНКа

  Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью

как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

Как закрыть счет в банке, которого давно нет?

Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью

Возврат денег

13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью

получение компенсации по обанкротившемуся банку

Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью

Выписка с остатком по счету

Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью

Вопрос по КПК 1й ДВ

Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью

Странный вопрос

Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью

Последние вопросы по теме
как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

Добрый день! Являюсь вкладчиком ООО "КБ "Тальменка-банк". В первый же день начала...

Добрый день! Являюсь вкладчиком ООО «КБ «Тальменка-банк». В первый же день начала выплат компенса... Читать полностью

Здравствуйте, Василий.
Подскажите, пожалуйста, как нам быть?
В 2012 году в банке...

Здравствуйте, Василий.Подскажите, пожалуйста, как нам быть?В 2012 году в банке «Рублев» взяли ипотечный... Читать полностью

Добрый день Помогите пожалуйста разобраться. Мой муж был заемщиком по ипотечному кредиту у...

Добрый день Помогите пожалуйста разобраться. Мой муж был заемщиком по ипотечному кредиту у Смоленского банка. Ровно... Читать полностью

Здравствуйте, я являюсь клиентом банка "Интеркоммерц", было превышениестраховой суммы на...

Здравствуйте, я являюсь клиентом банка «Интеркоммерц», было превышениестраховой суммы на 1 млн. ру... Читать полностью

Здравствуйте!
Моя жена подала зявление о несогласии с суммой компенсации вклада по банку Пушкино...

Здравствуйте!Моя жена подала зявление о несогласии с суммой компенсации вклада по банку Пушкино, которое было зарег... Читать полностью

Уважаемый Василий,
мой Банк Экспресс Кредит Москва.
Лицензия отозвана 16 Ноября.
с 3-го ноября...

Уважаемый Василий,мой Банк Экспресс Кредит Москва.Лицензия отозвана 16 Ноября.с 3-го ноября банк не проводил операц... Читать полностью

Добрый день. В сентябре 2011 г. через сайт http://asv.org.ru/ я задавал следующий вопрос представителям…

Добрый день.В сентябре 2011 г. через сайт http://asv.org.ru/ я задавал следующий вопрос представителям АС... Читать полностью

28.11.14 ЦБ РФ принял решение о санации РОСТ банка при участии АСВ. Можно ли закрыть имеющийся в...

28.11.14 ЦБ РФ принял решение о санации РОСТ банка при участии АСВ. Можно ли закрыть имеющийся в этом банке вклад? Читать полностью

Здравствуйте. В настоящий момент задолженность морского порта на балансе Витас банка отсутствует. Правомерность…

Здравствуйте.В настоящий момент задолженность морского порта на балансе Витас банка отсутствует. Правомерность спис... Читать полностью

Последние вопросы организациям
До сих пор нет ответа
Совкомбанк

Тот раз на Банки.ру я оставлял вопрос о том, что можно сделать с дебетовой картой, если его отказывают в обслуживан... Читать полностью

Доброе время суток.можноли зарплату получать на номинальный счёт

Можно ли зарплату перевести на номинальный счёт? Читать полностью

Списание в пользу налоговой
Альфа-Банк

Украли деньги со счетаС вашего счёта спишутся средства 40877.61 р. Основание: поручение налогового органа 12730 от... Читать полностью

10.02.2025 Другое
Сбер не отдает наследство в течении 3 месяцев постоянно двигает время ожидания , не объясняя причины
Сбербанк

сколько еще проверять будете ? Читать полностью

10.02.2025 Другое
Компрометация карты!
Сбербанк

Здравствуйте! Карту заблокировали за компрометацию. Смогу ли я снять средства со счета в отделении офиса сбербанк? Читать полностью

здравствуйте, как прекратить снятия денег с карты перестаньте снимать деньги

прекратить снимать деньги  Читать полностью

Подскажите пожалуйста, Закрыл счет в Яндекс банке,предоставил им реквизиты для перевода моих средств и прошло уже более двух месяцев,а денег мне так и не переводят,что делать?

Ссылаются на большое количество обращений,большую загруженность! Читать полностью

Можно ли вернуть моему отзыву оценку "5"?

Здравствуйте. 11.12.24г. написала отзыв "Благодарность за работу" о компенсационной выплате мне по вкладу.Ссылку на... Читать полностью

Все равно приходят смс сообщения от банка
Совкомбанк

https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11866359/ ранее вроде все должны закрыть были, но маркетингов... Читать полностью

Почему Альфа-банк не соблюдать сроки открытия аккредитива?
Альфа-Банк

Почему Альфа-банк не соблюдает сроки открытия аккредитива, если в договоре купли-продажи прописан срок в один день... Читать полностью

10.02.2025 Другое