14
Добрый день!
Мне должны перечислить деньги за продажу квартиры. Я открыл несколько депозитных счетов (по одному на себя и нескольких знакомых), к каждому счету у меня есть доверенность на снятие средств. (чтобы не превышать лимита в 700 тысяч). Мне будут переводить сумму частями на эти счета, в дальнейшем я буду снимать их со счета приходя лично в отделение (или с банкомата, если счета будут в ТКС). Но у меня есть подозрение что это могут быть деньги с расчетного счета компании, а не физического лица (обналичка, иными словами), но проверить это я не могу. Могут ли ко мне применить какие-то санкции со стороны государства, если это действительно окажется обналичка? Никакой статьи ни в КоАП, ни в УК РФ я не нашел применительно к физическим лицам.
Спасибо!
Добрый день.
Сразу отмечу, что наш Банк для такой схемы Вам не подойдет, поскольку распоряжение средствами размещенными на картсчете 3-м лицом запрещено, даже при наличии доверенности. Это связано с особенностью дистанционного характера нашей работы.
Что же касается Вашего основного вопроса, скрывать не буду, у Вас могут возникнуть трудности при получении денежных средств, поскольку у других банков могут возникнуть подозрения в осуществлении предпринимательской деятельности, да и о Федеральном законе № 115-ФЗ забывать не стоит. Хотя опять же, при наличии подтверждающих легальность происхождения денежных средств документов Вам особо не о чем беспокоиться.
С уважением,
Эксперт
Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
Здравстауйте, могу ли в ближайшие дни получить счёт — выписку по кредитной карте?! Читать полностью
Здравствуйте! С моего счёта зарплатной банковской карты пропали деньги в сумме 60000 рублей. Какаой шанс на возврат... Читать полностью
Здравствуйте!Планируются ли какие-то акции у банка к новому году для вкладчиков? Читать полностью
Хочу открыть вклад (5000 руб.) в надёжном банке, на 2-3 года, чтобы пополнять на...
Здравствуйте!Хочу открыть вклад (5000 руб.) в надёжном банке, на 2—3 года, чтобы пополнять на 5—7 ... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какие существуют причины в отказе платежного терминала для магазина? Татьяна Читать полностью
Через солон связи «Связной» Я оформила кредитную карту и подола заявку на ее активацию.Связалась с спец... Читать полностью
В случае банкротства банков деньги вкладчикам возмещает агентство по...
Здравствуйте,сергей и Эдуард!В случае банкротства банков деньги вкладчикам возмещает агентство по страхованию вклад... Читать полностью
счет...
в мае 2014 года сделал вклад НАКОПИТЕЛЬНЫЙ в НОМОС банке. после этого несколько раз пополнялсчет. где я могу узнать... Читать полностью
Добрый день!Скажите, пожалуйста, как можно положить наличную валюту.Спасибо Читать полностью
Каким документом регламентируется порядок списания денежных средств с кредитной карты...
Добрый день!Каким документом регламентируется порядок списания денежных средств с кредитной карты при покупке авиаб... Читать полностью
Недавно я оформила карту ВТБ , в банке приложение скачать не удалось и поэтому был осуществлён звонок оператору для... Читать полностью
Приостановили все операции в озон банке, хотя ничего не делал делился ссылками с друзьями и у меня её заблокировали... Читать полностью
Здравствуйте. Скажите, конкретно когда, а именно какого числа, месяца и года втб выполнит заявленное и начнет выпла... Читать полностью
В кредитной истории от вашего ресурса есть запрос от 18.02.2025 на займ,которого я не подавала,прошу разобраться в... Читать полностью
Здравствуйте. При ежегодной выписке выяснилось, что пенсионные отчисления от работодателя не доходят на счет НПФ ВТ... Читать полностью
Возможно ли где то сейчас обменять швейцарские франки 8 серии? Читать полностью
Спасибо конечно, что ответили. Но всетаки как закрыт, кто закрыл и почему? Неужели мошенники постарались и воспольз... Читать полностью
Прошу прощения, ипотека от 30.05.2023 Читать полностью
здравствуйте. Интересует возможность застраховать дом для ипотеки. часть дома 23 м2 из 124м2 - 1917 года бревно, ос... Читать полностью
Здравствуйте. Я прошу вас исключить мои данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций... Читать полностью