14
Добрый день!
Мне должны перечислить деньги за продажу квартиры. Я открыл несколько депозитных счетов (по одному на себя и нескольких знакомых), к каждому счету у меня есть доверенность на снятие средств. (чтобы не превышать лимита в 700 тысяч). Мне будут переводить сумму частями на эти счета, в дальнейшем я буду снимать их со счета приходя лично в отделение (или с банкомата, если счета будут в ТКС). Но у меня есть подозрение что это могут быть деньги с расчетного счета компании, а не физического лица (обналичка, иными словами), но проверить это я не могу. Могут ли ко мне применить какие-то санкции со стороны государства, если это действительно окажется обналичка? Никакой статьи ни в КоАП, ни в УК РФ я не нашел применительно к физическим лицам.
Спасибо!
Добрый день.
Сразу отмечу, что наш Банк для такой схемы Вам не подойдет, поскольку распоряжение средствами размещенными на картсчете 3-м лицом запрещено, даже при наличии доверенности. Это связано с особенностью дистанционного характера нашей работы.
Что же касается Вашего основного вопроса, скрывать не буду, у Вас могут возникнуть трудности при получении денежных средств, поскольку у других банков могут возникнуть подозрения в осуществлении предпринимательской деятельности, да и о Федеральном законе № 115-ФЗ забывать не стоит. Хотя опять же, при наличии подтверждающих легальность происхождения денежных средств документов Вам особо не о чем беспокоиться.
С уважением,
Эксперт
Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
Я имею 3 вклада, полученные мною по завещанию в сбербанке в г. Москве, постоянно я проживаю в Казани. Чтобы не... Читать полностью
я живу в первомайском районе. филиалы банка находятся в основном в центре (45 минут на общественном транспорте), оч... Читать полностью
Не успела забрать деньги с банкомата.Они придут на карту?Что мне делать? Читать полностью
Добрый деньНасторожил следующий момент:26.10 как и положено на мою карту Тинькоф Блэк «упали» проценты... Читать полностью
Вклад "Промо", рекламируемый сайтом Банки.ру, от какого всё же банка - ФК...
Здравствуйте!Вклад «Промо», рекламируемый сайтом Банки.ру, от какого всё же банка — ФК Открытие и... Читать полностью
Является ли действующим документ Сбербанка России«Длительное поручение вкладчика счёта на перечисление денежн... Читать полностью
Два вопроса по Смарт-вкладу, пожалуйста.1) Открыт вклад (подписан договор) под 11% 10 декабря 2011 г. (заявка... Читать полностью
1.Русского торгового банка
2.Соверен...
Было бы важно узнать Ваше мнение по поводу надежности1.Русского торгового банка2.Соверен банкаВопросы связаны с пер... Читать полностью
Готов получить в...
Где в Москве я могу получить деньги с моего счёта в Германии по карте Maestro?Готов получить в рублях (хотя счёт в... Читать полностью
Добрый день.У меня открыт вклад в середине января.1. Сколько раз в месяц осуществляется пополнение вклада с начисле... Читать полностью
Вы мне так и не ответили на мои вопросы.1. Почему до 20.11.2924 г. приходили смс коды для входа в кабинет, а сейчас... Читать полностью
Вчера захожу в сбер и на платежном счету арест минус 42 000 000Что это такое Читать полностью
Юсупахунов Мурад Жумабаевич Читать полностью
помогите вернуть деньги Читать полностью
Я могу удалить незачтенный отзыв https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11856708/ Читать полностью
Отсутствует начисление по программе 6000, вклад дом рф был открыт с платформы Читать полностью
Вы мне так и не ответили на мои вопросы.1. Почему до 20.11.2924 г. приходили смс коды для входа в кабинет, а сейчас... Читать полностью
Заблокировали карту дебетовую Совком, все мои сбережения хранились там , 8.11 съездила написала обращение в офисе,... Читать полностью
Здравствуйте, такая проблема, я потерял доступ к аккаунту человека которому делал подарок на день рождения, и забыл... Читать полностью
Почему подключаются платные подписки без моего ведома? Халва десятка, я ее никак не могу отключить! Нажимаешь в лич... Читать полностью