14
Добрый день!
Мне должны перечислить деньги за продажу квартиры. Я открыл несколько депозитных счетов (по одному на себя и нескольких знакомых), к каждому счету у меня есть доверенность на снятие средств. (чтобы не превышать лимита в 700 тысяч). Мне будут переводить сумму частями на эти счета, в дальнейшем я буду снимать их со счета приходя лично в отделение (или с банкомата, если счета будут в ТКС). Но у меня есть подозрение что это могут быть деньги с расчетного счета компании, а не физического лица (обналичка, иными словами), но проверить это я не могу. Могут ли ко мне применить какие-то санкции со стороны государства, если это действительно окажется обналичка? Никакой статьи ни в КоАП, ни в УК РФ я не нашел применительно к физическим лицам.
Спасибо!
Добрый день.
Сразу отмечу, что наш Банк для такой схемы Вам не подойдет, поскольку распоряжение средствами размещенными на картсчете 3-м лицом запрещено, даже при наличии доверенности. Это связано с особенностью дистанционного характера нашей работы.
Что же касается Вашего основного вопроса, скрывать не буду, у Вас могут возникнуть трудности при получении денежных средств, поскольку у других банков могут возникнуть подозрения в осуществлении предпринимательской деятельности, да и о Федеральном законе № 115-ФЗ забывать не стоит. Хотя опять же, при наличии подтверждающих легальность происхождения денежных средств документов Вам особо не о чем беспокоиться.
С уважением,
Эксперт
Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
Насколько мне известно, в Интернет-банке «ТКС» существует лимит расходных операций в размере около 100&... Читать полностью
Г-да руководители Тиньков-банка, я хотел открыть вклад, но меня смутили условия: отсутствие отделения банка, оформл... Читать полностью
Рефинансируете ли Вы клиентов,если у них задолжность? Читать полностью
Здравствуйте! Прошу ответить на несколько вопросов по акции «Открой вклад и получи MacBook или iPad!».1... Читать полностью
Здравствуйте, меня интересует открытие вклада в банке на несколько дней (меньше 30 дней, например на 7 дней) без по... Читать полностью
Произошла ситуация, описанная в данном вопросе...
Добрый день!Произошла ситуация, описанная в данном вопросе: https://www.banki.ru/services/question…d=1095215... Читать полностью
В нашем предприятии МОЭК установили банкомат, т к в дальнейшем планируется выдача зароботной платы через Ваш банк.... Читать полностью
Я 27 ноября 2012 года оформил карту мастеркард международную, мне при оформлении ввели неправильную фамилию, ошибли... Читать полностью
Добрый день!Извините, но не нашел более близкой рубрики по моему вопросу.Есть ли в стране банк, работающий с тур. л... Читать полностью
Почему ограничена возможность перевода на карты сторонних банков? В месяц не более 2-х переводов.Какой может быть к... Читать полностью
Здравствуйте! Прошу оказать содействие в данной ситуации, так как не знаю как дальше быть. Мною взята ипотека под с... Читать полностью
Решением Арбитражного суда Республики Коми (далее по тексту – суд) от 07.09.2023 по делу № А29- 6728/2023 Беликов А... Читать полностью
Оформила автокредит в сентябре 2024 года в ПАО "Совкомбанк". В период с 31.10.2024 - 29.11.2024 не выполнила услови... Читать полностью
что ему нужно написать что вы поняли что это он. Читать полностью
что ему нужно написать что вы поняли что это он. Читать полностью
Здравствуйте, мне попалась акция приведи друга на т-мобайл и получи вознаграждение 4000 за одного человека, мои при... Читать полностью
Пришло смс за приведи друга платят 1500,в приложении пишут 1000,сколько точно? Читать полностью
помогите закрыват карта мир я пенсионер платит не чем очень прошу у меня телефон кнопочный сайте интернет... Читать полностью
Мою карту заблокировали из за переводов.В поддержке банка пишут и говорят о том,что нужно приежать только в Москву,... Читать полностью
Проверили? Вернулись ? Читать полностью