Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте! 16/04/16 банк заблокировал мои счета и карты в связи с выявлением СФМ банка...

25.04.2016 18:13
193

Здравствуйте!
16/04/16 банк заблокировал мои счета и карты в связи с выявлением СФМ банка сомнительных операций. В колл-центре и в ДО «Профсоюзный», куда я обратился, мне была предоставлена противоречивая информация по поводу блокировки и списка документов, которые я должен предоставить банку. В ДО «Профсоюзный» я оставил заявление 7732-ОКП/10776 с требованием разблокировки и предоставления банком необходимого списка документов в письменном виде. 18/04 в ДО «Севастопольский» я предоставил все необходимые документы (7750-ОКП/7444) для проверки согласно списку, выданному мне в ДО «Профсоюзный», однако мне выдали уже новый (третий по счету) список документов. 19/04 в ДО «Севастопольский» я предоставил все недостающие документы (7750-ОКП/7531) согласно новому списку. Там же я получил письменный ответ на свое обращение 7732-ОКП/10776 с отказом разблокировки карт и счетов и заверенным банком списком документов, которые необходимо предоставить для проведения проверки (этот список совпадает с последним списком, выданным мне в ДО «Севастопольский»).
Таким образом, на дату 19/04/16 в банк предоставлены все необходимые разъяснения и надлежащим образом заверенные документы, необходимые для проведения проверки, подтверждающие легальность проводимых мною операций с использованием карт и счетов банка.
Со дня блокировки прошло уже 10 дней, а со дня предоставления документов — 7 дней. Специалисты колл-центра говорят о сроке рассмотрения заявления 30 дней, что на мой взгляд необосновано и неприемлемо.
Прошу помочь в ускорении рассмотрения моего случая. Константин.

Добрый день, costok!

В соответствии с Условиями, Клиент обязуется совершать Операции с соблюдением требований, предъявляемым к таким Операциям законодательством Российской Федерации и Договором, в частности, не допускается использовать Счета для осуществления в какой-либо форме предпринимательской деятельности. Для определения источников происхождения денежных средств по Операциям по Счетам, в соответствии с требованиями федерального законодательства, Банк вправе запрашивать надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых осуществляются Операции по зачислению денежных средств на Счета.

По результату рассмотрения предоставленных Вами документов 19.04.2016 было принято решение об отказе в разблокировании Карт. Остаток денежных средств Вы можете перевести по реквизитам в другую кредитную организацию, написав соответствующее заявление в Отделении Банка с паспортом.

Вместе с тем, 19.04.2016 Вами было оформлено новое заявление с рег. № 7750-ОКП/7531 по данной теме с приложением дополнительных документов. Окончательного решения по нему еще не принято. Я свяжусь с коллегами из профильных отделов для уточнения информации по обращению и возможности приоритетного рассмотрения.

С уважением,

Эксперты

Шаталова Евгения
Шаталова Евгения
служба поддержки клиентов Департамента клиентского обслуживания банка «Русский Стандарт»
Шилов Сергей
Шилов Сергей
директор Департамента персонала банка «Русский Стандарт»
counter
Последние вопросы к эксперту
Здравствуйте! В январе у меня истек срок действия карты "Кредит в кармане". В отделении...
Русский Стандарт

Здравствуйте! В январе у меня истек срок действия карты «Кредит в кармане». В отделении отказались пере... Читать полностью

У меня начались проблемы с кредитной картой вашего банка (перестала считываться через терминалы в...
Русский Стандарт

У меня начались проблемы с кредитной картой вашего банка (перестала считываться через терминалы в магазинах и т.&nb... Читать полностью

Добрый день!
У меня вопрос по картам AmEx. Обладаю двумя кредитками, которые уже давно в архиве...
Русский Стандарт

Добрый день!У меня вопрос по картам AmEx. Обладаю двумя кредитками, которые уже давно в архиве: Аэрофлот и Амекс дл... Читать полностью

Добрый день! В воскресенье 05.03.2017 в 17.39 с телефона (495) 2215311 мне был звонок с вашего...
Русский Стандарт

Добрый день! В воскресенье 05.03.2017 в 17.39 с телефона (495) 2215311 мне был звонок с вашего банка. Стали задоват... Читать полностью

Здравствуйте. Была проведена операция на 100$ 02.03 по карте visa классик, сегодня операция...
Русский Стандарт

Здравствуйте. Была проведена операция на 100$ 02.03 по карте visa классик, сегодня операция разблокировалась и спис... Читать полностью

Здравствуйте. Более 5 лет тому назад у меня была кредитная карта по которой была снята небольшая...
Русский Стандарт

Здравствуйте. Более 5 лет тому назад у меня была кредитная карта по которой была снята небольшая сумма. На протяжен... Читать полностью

По поводу кредитной карты.
Русский Стандарт

По поводу кредитной карты. Читать полностью

По поводу рассрочки. Которую выплатил.
Русский Стандарт

По поводу рассрочки. Которую выплатил. Читать полностью

Здравствуйте. Закрыл рассрочку полностью. Почему приходят смс от банка о задолженности?
Русский Стандарт

Здравствуйте. Закрыл рассрочку полностью. Почему приходят смс от банка о задолженности? Читать полностью

Добрый день! На мой телефон перестали приходить смс-сообщения с 28.02.2017 из банка русский...
Русский Стандарт

Добрый день! На мой телефон перестали приходить смс-сообщения с 28.02.2017 из банка русский стандарт. Я не могу зай... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Доброго времени суток!22 июня 2017 года я обратилась в отделение банка РС в г.Твери для полного...
Русский Стандарт

Доброго времени суток!22 июня 2017 года я обратилась в отделение банка РС в г. Твери для полного погашения зад... Читать полностью

Добрый день!
Меня зовут Александр. По своей глупости я связался с Вашим банком и взял кредитную...
Русский Стандарт

Добрый день!Меня зовут Александр. По своей глупости я связался с Вашим банком и взял кредитную карточку Американ Эк... Читать полностью

Добрый день, господа банкиры! Хотя банкиры- очень громко сказано. Ни какие вы не банкиры, а просто...
Русский Стандарт

Добрый день, господа банкиры! Хотя банкиры- очень громко сказано. Ни какие вы не банкиры, а просто мошенники. Где-т... Читать полностью

Здравствуйте,
хочу задать еще один вопрос про карты American Express. Есть ли в планах предложить...
Русский Стандарт

Здравствуйте,хочу задать еще один вопрос про карты American Express. Есть ли в планах предложить эти карты в мульти... Читать полностью

Здравствуйте . Я прочитала ваш ответ на мое сообщение " мошенники" Мне не понятно из...
Русский Стандарт

Здравствуйте. Я прочитала ваш ответ на мое сообщение " мошенники» Мне не понятно из вашего ответа одно: Креди... Читать полностью

Добрый день, Дарья! Большое спасибо Вам за помощь...
Русский Стандарт

Добрый день, Дарья! Большое спасибо Вам за помощь (http://www.banki.ru/services/question…=8884145)!Действите... Читать полностью

Добрый день Дарья! 21. 04. 2016 г. Написала отзыв"Заблокировали КК", также о навязывании...
Русский Стандарт

Добрый день Дарья! 21. 04. 2016 г. Написала отзыв«Заблокировали КК», также о навязывании услу... Читать полностью

Здравствуйте!
Я являюсь держателем карты "Банк в кармане Gold". 09.02.16 оформил...
Русский Стандарт

Здравствуйте!Я являюсь держателем карты «Банк в кармане Gold». 09.02.16 оформил бесплатную (по условиям... Читать полностью

Здравствуйте. 24 апреля 2016 в магазине был осуществлен безналичный платеж через терминал вашего...
Русский Стандарт

Здравствуйте. 24 апреля 2016 в магазине был осуществлен безналичный платеж через терминал вашего банка. По ошибке к... Читать полностью

Здравствуйте!
Дарья, отправила Вам личное сообщение. Спасибо Вам, что помогаете в решении вопроса.
Русский Стандарт

Здравствуйте!Дарья, отправила Вам личное сообщение. Спасибо Вам, что помогаете в решении вопроса. Читать полностью

Последние вопросы организациям
заблокировали счет!!!!
Альфа-Банк

После написания мно пояснения о поступивших на счет деняг,сотрудница банкасказала что счет разблокируют через сутки... Читать полностью

Вернуть деньги по мед.страхованию при взятии кредита
Альфа-Банк

благодарю за ответ подскажите , пожалуйста , то, что альфа банк оформил на меня покупку полиса № L0532/559/D143101/... Читать полностью

Заблокировали карту Сбербанка!
Сбербанк

все предоставила в отделение банка! Читать полностью

Участие в акции "Бонус за карту"

Не понимаю где отобразиться информация о том что я участвую в акции "Бонус за карту", участвую ли я? Во вкладке "За... Читать полностью

Добавление личных данных
Сбербанк

И никаких новостей? Читать полностью

Аннулировать заявку хоумкредит(ВсегдаДа)

Сделал заказ в интернет магазине днс, с оплатов кредит. заполнил заявку через сайт днс, потом перекинули на сайт хо... Читать полностью

Акция баллы за отзыв
Совкомбанк

https://drive.google.com/file/d/1PYJ-bXT7w0Ti4l0tyq7c2J9xzL_1EkH2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/... Читать полностью

22.11.2024 Другое
Блокировка счета из-за ничего
Сбербанк

Добрый день. Отвечали на мой отзыв и сказали, что разберетесь с ситуацией? Есть какая-то информация? Читать полностью

Крадут деньги с карты
Т-Банк

И сколько месяцев вам нужно чтобы решить проблему?? Сроки постоянно переносите (все скрины переносов есть). Мои ден... Читать полностью

Задать вопрос хочу вам
Альфа-Банк

Здравствуйте,вы честно уже надоели кормить завтраками,что скоро ваш отзыв проверят,на него уже комментарий оставили... Читать полностью

22.11.2024 Другое