14
Здраствуйте! ПОМОГИТЕ разобраться в сложившейся ситуации!!! Моя организация обслуживается в Совкомбанке. 10.03.2020 от Совкомбанка поступил запрос на предоставление документов по фз115 документы мы предоставили в тот же день. У нас есть остаток на счете, что бы им воспользоваться нам предложили выпустить корпоративную карту, ее мы получили но перевод на карту сделать не возможно. Затем нам предложили сделать чековую книжку (сказали что по ней мы точно получим свои деньги) ждали больше месяца тк чековых книжек не было как нам сказали ни в одном отделении г. Воронежа. Чековую книжку мы получили (заплатив 3000р), но выдать деньги по чеку нам оказались. 17.06.2020г я написал заявление на закрытие счета с переводом остатка на свой счет в другом банке, в этом действии мне отказали сказав что реквизиты нужно предоставить ФИЗ ЛИЦА!!!!!!!!!!!!!???????????? 23.06.2020 г. я написал еще одно заявление с переводом остатка на счет физ лица (счет директора т. е. свой счет) 29.06.2020 г. мне позвонил сотрудник Совкомбанка и попросил принести платежное поручение в котором нужно указать реквизиты счета физ лица т. к. мое заявление уже рассмотрено и теперь дело за малым перевести остаток что займет по словам сотрудника 2 рабочих дня с момента предоставления ПП. Но 03.06.2020 в ЛК пришло сообщение что мне отказано в проведении платежи и соответственно в закрытии счета. А через два часа после этого сообщения мне позвонили из банка что бы подтвердить это платеж!!!!!!!!!!!! В ИТОГЕ МНЕ 4 МЕСЯЦА МОРОЧАТ ГОЛОВУ НЕ ДАЮТ ПЕРЕВЕСТИ ОСТАТОК КОНТРАГЕНТАМ НЕ ДАЮТ СНЯТЬ ДЕНЬГИ НЕ ДАЮТ ЗАКРЫТЬ СЧЕТ С ПРЕРЕВОДОМ ОСТАТКА НА СВОЙ СЧЕТ В ДРУГОЙ БАНК НЕ ДАЮТ ЗАКРЫТЬ СЧЕТ С ПЕРЕВОДО ОСТАТКА НА СЧЕТ ФИЗ ЛИЦА. ВАРИАНТЫ ВСЕ ИСЧЕРПАНЫ. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВКОМБАНКА???
Уважаемый Данил Сергеевич! Ваше обращение рассмотрено. Настоящим уведомляем Вас о том, что ПАО «Совкомбанк» (далее — Банк) принято решение об отказе в выполнении распоряжения (й) о совершении операции(й) на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ по причине наличия подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, возникших в результате реализации ПВК Банка.
Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обратиться в любое структурное подразделение Банка в целях устранения оснований, в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе, указанном выше.
В указанных целях Заявителю необходимо предоставить в любое структурное подразделение Банка:
Заявление (рекомендованная форма согласно Приложению к настоящему письму);
документы и (или) сведения, перечисленные в Приложении 1 и 2 к Заявлению, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.
Заявление, а также документы (или) сведения должны быть оформлены на бумажном носителе, заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии).
Заявление, а также документы и (или) сведения можно передать в Банк:
при личном обращении в любой из офисов Банка;
почтовым отправлением в адрес Банка;
в виде скан-копий по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (при наличии такой возможности);
по электронной почте (при наличии такой возможности).
Сообщение об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об отказе либо о невозможности устранения соответствующих оснований будет направлено в Ваш адрес не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема Банком такого заявления и прилагаемых к нему документов и (или) сведений.
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
«Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Моя стория обмана . Воспользовалься кредитной картой 180 дней без процентов , на следующий день вошел в приложение... Читать полностью
Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда обнаружил через НБКИ фейковые кредиты на мне: на 300000₽... Читать полностью
КАКОВА ХРЕНА ВЫ ЗВОНИТЕ И МОЛЧИТЕ УБЛЮТКИ КОЖАННЫЕ В ДЕНЬ ПО ШЕСТЬ РАЗ Читать полностью
Добрый день! у меня автокредит(рассрочка). Необходимым условием являются траты по дебетовой карте в размере 10 тыся... Читать полностью
При покупке автомобиля с автокредитом навязали карту Халва, по ней с 21по 20 число каждого месяца нужно делать 5 по... Читать полностью
Являюсь клиентом банка с 2015 года. В настоящее время проживаю в регионе, где отделения банка не представлены. Посл... Читать полностью
Брали с отцом автокредит 09.09.2024 (на отца), нам предложили воспользоваться акцией Халва 5х10 и заплатить в ПВ ст... Читать полностью
Рогачев Алексей Николаевичь. г. Екатеринбург. Читать полностью
18 марта я опубликовал отзыв о работе Вашего банка, 1 апреля Вы мне ответили, что бонусы за отзыв начисляются в теч... Читать полностью
Добрый день! у меня автокредит(рассрочка). Необходимым условием являются траты по дебетовой карте в размере 10 тыся... Читать полностью
При покупке автомобиля с автокредитом навязали карту Халва, по ней с 21по 20 число каждого месяца нужно делать 5 по... Читать полностью
18 марта я опубликовал отзыв о работе Вашего банка, 1 апреля Вы мне ответили, что бонусы за отзыв начисляются в теч... Читать полностью
ваше предложение по моей заявке ещё актуально? Читать полностью
Маргарита, скажите, карту халва завтра получаю, я после банкротства, делала бесплатно через Мфц, до банкротства име... Читать полностью
Добрый день. Подаю документы на детское пособие,нужны выписки за период 01.03.2024-28.02.2025.( счета от Хоум банка... Читать полностью
Не являюсь клиентом Совкомбанка. В этом кредитном учреждении у меня с 15.07.2024 г на принудительном взыскании нахо... Читать полностью
Добрый день. Мне был одобрен кредит в вашем банке на Банки. ру. Какие мои дальнейшие действия Читать полностью
Ваш кредитный отдел пометил что позволит мне перейти ко второму этапу только под залог недвижимости, прекрасный бан... Читать полностью
простите, это с вашим банком было. Я написал, просьбу, чтобы удалили, но они почему то не могут. Читать полностью
Здравствуйте! Я клиент Сбербанка хоть и год им уже не являюсь из за блокировки Фз 115 , я честный порядочный челове... Читать полностью
Добрый вечер,банк ВТБ не законно поднял ставку по льготной ипотеке,хотя все страховки действующие.Переписывался в ч... Читать полностью
Александрова Мария, какая-то вопиющая некомпетентность! Какие 30 дней? На прошлой неделе в Сбере отвечали то 15 кал... Читать полностью
Ситуация просто огонь. Напишите про это книгу. Сегодня утром мне звонит сотрудник полиции и начинает задавать вопро... Читать полностью
Ситуация просто огонь. Напишите про это книгу. Сегодня утром мне звонит сотрудник полиции и начинает задавать вопро... Читать полностью
Сколько ожидать ответа специалиста на почте ? Читать полностью
Меня заблокировали по 115 ФЗ в Сбербанке недавно вышло обновление у ЦентроБанка 161 ФЗ из-за того что на мне висит... Читать полностью
Почему списывают деньги AnonPoslaniya MOSKVA RUS вот это Читать полностью
Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда обнаружил через НБКИ фейковые кредиты на мне: на 300000₽... Читать полностью
Мое ФИО и дата рождения являются персональными данными, согласия на их обработку я не подписывала, опять же потому... Читать полностью