Список вопросов
Ответ дан

Банк потребовал предоставить информацию об источниках происхождения денежных средств

Добрый день!

Банк НС, ссылаясь на Федеральный закон 115-ФЗ, потребовал предоставить информацию об источниках происхождения денежных средств. 

Предыстория этого запроса. 24.03.2022 я заключил с банком НС договор срочного банковского вклада "Управляемый процент" на сумму 10 000 руб. Договор предусматривает пополнение, сумма пополнений и их периодичность в договоре не ограничивается. В апреле-мае я пополнял вклад через приложение. Общая сумма пополнений 425 600 руб. Но с 01.06.2022 банк перестал принимать пополнения. На Banki.ru много жалоб на подобную ситуацию. Сотрудники банка утверждают, что максимальная сумма пополнений ограничивается десятикратной суммой первоначального взноса, а все зачисления произошли только из-за "сбоя в программе"(!). На поданное мной 03.06.2022 Заявление ответа нет, пришел только вышеупомянутый запрос, с угрозами невыполнения банком своих обязательств. 

Понятно, что это просто обыкновенный шантаж и попытка потянуть время, но, всё-таки, я обязан выполнить требование банка? 

Все пополнения были выполнены только мною, с моих личных счетов в СБ (накопления), Банке Тинькофф (доходы от инвестиций), Кредит Европа (% от депозита).

С уважением, В.К

PS. Судя по отзывам на Банк НС мой случай не единственный

Ситуация со стороны банка будет рассмотрена в отзыве.

Эксперт

Банки.ру
Банки.ру
Наша команда экспертов доступна в рабочие дни с 10 утра до 7 вечера
counter
Последние вопросы к эксперту
Почему обманывают при оформлении рассрочки в М.Видео ?

По факту выдали кредит, еще и за смс списали более двух тысяч, а самих смс не было и нет. Это не рассрочка 0-0-24 а... Читать полностью

кошелек для пополнения денежных средств

куда переводятся деньги передтем как открыть вклад и соответственнор при окончании срока вклада как их вывести. нап... Читать полностью

Как найти ссылку отзыва?

Не могу найти ссылку отзыва Читать полностью

Сколько по времени проверяют отзывы банков

Сколько проверяется отзыв банку по времени, жду уже две недели, отзыв на проверке до сих пор Читать полностью

Проблемы с регистрацией

Банк одобрил займ,но при регистрации возникли проблемы..не приходит смс с кодом подтверждения и через Гос Услуги пр... Читать полностью

Не могу оформить ОСАГО. На этапе ввода номера авто, вводится первая буква, дальше не вводится и всё обнуляется.

Не могу оформить ОСАГО. На этапе ввода номера авто, вводится первая буква, дальше не вводится и всё обнуляется.  Читать полностью

Добрый День, подскажите пожалуйста почему так долго проверяется отзыв

Добрый День, подскажите пожалуйста почему так долго проверяется отзыв? Читать полностью

Изменение отзыва на банки.ру

Добрый день, мой отзыв был незачтëн по причине недостатка информации. Узнал, что его можно поменять с помощью подде... Читать полностью

я сейчас заграницу я хочу разблокировать моего карту помогите пожалуйста.

я сейчас заграницу я хочу разблокировать моего карту помогите пожалуйста. Читать полностью

Вознаграждение за оставленный отзыв

Здравствуйте. Я опубликовал отзыв про Альфа-Банк на сайте банки ру. Один 20.10.2024. 20:17, его зачли. Прошел месяц... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Возврат страховой премии при досрочном погашении потребительствого кредита.

Мной подано заявление на расторжение договора страхования с возвратом уплаченной мной премии в связи с досрочным по... Читать полностью

Здравствуйте, а когда должен прийти кэш бэк, от покупки страховки?Страховка оформлена 6 октября зетта страхования оплата через Сбербанк

Ипотечный, там была акция типо кэш бэк в размере оплаты второго года бесплатно, до словно прям не помню. Читать полностью

Вопрос по отзывам

Здравствуйте. 2 моих отзыва о Совкомбанке и Альфа-банке находятся на проверке. https://www.banki.ru/services/respon... Читать полностью

Удалить заявку

Добрый день! Подскажите, каким образом я могу удалить свои данные с вашего ресурса? В профиле не нашла такой возмож... Читать полностью

Как отписаться от рассылок на почту dim***@mail.ru ?

Как отписаться от рассылок на почту dim***@mail.ru ? Читать полностью

открыть электронный кошелек

какой электронный кошелек на данный момент можно открыть в России Читать полностью

В карточке промокода срок действия не указан

Баллы Читать полностью

Кредитная история

Как узнать кредитную историю Читать полностью

ПромокодыПромокод

Получила промокод для открытия вклада в почта банке .Вклад открыла.А как получить бонус ? Читать полностью

Последние вопросы организациям
Кредитные каникулы или реструктуризация
Альфа-Банк

Здравствуйте! Жду ответа.  Читать полностью

Обременение залога.
Альфа-Банк

Здравствуйте как можно узнать статус обременение залога на автомобиль после погашения кредита? Читать полностью

23.11.2024 Другое
Блокировка счета/ дистанционного обслуживания
Т-Банк

Блокировка Согласно п. 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9. Являюсь клиентом Т-Банка больше 10 лет, на данный момент премиаль... Читать полностью

Хочу снять деньги с заблокированного счета
Т-Банк

Я Хафизов Альмир Ильнурович Требую закрыть счет и вывести деньги на свой счёт в другом банке Вы уже более 2 недель... Читать полностью

Не засчитали отзыв по непонятной причине
Альфа-Банк

Здравствуйте! Скажите, почему мой отзыв о банке не засчитали? Ситуация была подробно расписана. Была указана дата,... Читать полностью

23.11.2024 О банке
Банк игнорирует постановление судебного пристава о снятии ареста со счета
Т-Банк

На мой счет был наложен арест судебным приставом, 12.11.2024 долг был погашен, а пристав направил в банк постановле... Читать полностью

ОСПАРИВАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ (БЕЗДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ СБЕРБАНК)
Сбербанк

ДОБРЫЙ ДЕНЬ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА, ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОСЕЩАЮ САЙТ БАНКИ.РУ И ВИДЕЛА ЧТО ВЫ ПОМОГАЕТЕ КЛИЕНТАМ ВАШЕГО БАНКА.Х... Читать полностью

Блокировку карт и ДБО не сняли, карты заблокировали...
Совкомбанк

Карта Хоум Банка (на условиях Халвы для новичков подключили автоматом обе опции "Десятка" и "Всё и везде") - ей и р... Читать полностью

хитрые формулировки или непродуманность?
Совкомбанк

Добрый день 29.10.24 присоединился к акции "миллион на инвестиции", клиентом банка не был и карту халва заказывал и... Читать полностью

Оформление дебетовой карты
ВТБ

Сыну в институте выдали карту для получения стипендии , оказалось карта оформлена на чужой номер телефона. Доступа... Читать полностью