Список вопросов
Ответ дан

Банк потребовал предоставить информацию об источниках происхождения денежных средств

Добрый день!

Банк НС, ссылаясь на Федеральный закон 115-ФЗ, потребовал предоставить информацию об источниках происхождения денежных средств. 

Предыстория этого запроса. 24.03.2022 я заключил с банком НС договор срочного банковского вклада "Управляемый процент" на сумму 10 000 руб. Договор предусматривает пополнение, сумма пополнений и их периодичность в договоре не ограничивается. В апреле-мае я пополнял вклад через приложение. Общая сумма пополнений 425 600 руб. Но с 01.06.2022 банк перестал принимать пополнения. На Banki.ru много жалоб на подобную ситуацию. Сотрудники банка утверждают, что максимальная сумма пополнений ограничивается десятикратной суммой первоначального взноса, а все зачисления произошли только из-за "сбоя в программе"(!). На поданное мной 03.06.2022 Заявление ответа нет, пришел только вышеупомянутый запрос, с угрозами невыполнения банком своих обязательств. 

Понятно, что это просто обыкновенный шантаж и попытка потянуть время, но, всё-таки, я обязан выполнить требование банка? 

Все пополнения были выполнены только мною, с моих личных счетов в СБ (накопления), Банке Тинькофф (доходы от инвестиций), Кредит Европа (% от депозита).

С уважением, В.К

PS. Судя по отзывам на Банк НС мой случай не единственный

Ситуация со стороны банка будет рассмотрена в отзыве.

Эксперт

Банки.ру
Банки.ру
Наша команда экспертов доступна в рабочие дни с 10 утра до 7 вечера
counter
Последние вопросы к эксперту
Списывают с карты деньги cred, ARKHANGELSK G 200. Как отписаться?

Списывают с карты деньги cred, ARKHANGELSK G 200. Как отписаться? Что за организация? Читать полностью

Незаконное Изменение условий договора при переходе с Росбанка в Т-Банк

Здравствуйте! Росбанк писал что ничего не поменяется, при переходе из Росбанка в Т-банк. Но изменилась сумма задол... Читать полностью

оставил отзыв о банке

здравствуйте, я оставлял отзыв о альфа банке, он уже проверяется неделю, сколько еще ждать? Читать полностью

Сбой при написании отзыва на банк

Здравствуйте. 12.11.2024г писал отзыв по Альфа-Банку. Произошел сбой. Ссылка по которой проходил в Альфа-Банке проп... Читать полностью

Как удалить профиль, учетную запись Помогите пожалуйста, удалите мои данные

Как удалить профиль, учетную записьПомогите пожалуйста, удалите мои данные Читать полностью

Удалите мой номер телефона со всех банков

Прошу удалить мой номер со всех банков и не передавать третьим лицам  Читать полностью

Незаконное списание денег cred ARKHANGELSK RUS

Сегодня 13.11.2024 в 10:00 произошло списание 199 рублей. Я никуда не подписывалась, как вернуть деньги? Читать полностью

Как долго нужно ждать чтобы администратор проверил оставленный мною отзыв?

Как долго мне нужно ждать чтобы администратор проверил и удтвердил мой отзыв? Я оставил отзыв о службе поддержки ал... Читать полностью

начисление 2000 рублей за оформление дебетовой карты

Здравствуйте. Оформила карту Газпромбанка через ваш сайт, когда ждать начисление 2000 рублей? Читать полностью

Как отписаться от подписки credit

Как отписаться от credit Читать полностью

Последние вопросы по теме
Почему не могу получить бонусы от Газпром при оформлении страховки ?страница не доступна

Как Читать полностью

Узнать мои кредиты

мои кредиты Читать полностью

Почему я испытываю неудобства в сервисе Банки.ру???

Не удобный личный кабинет. Оплатила ипотечное страхование здесь, страховая не видит оплаты, не подтверждает полис в... Читать полностью

Поздравляю!

Говорят, Новый год — время чудес. Но я уверен, что чудеса мы создаём сами, своими руками. И любое волшебство может... Читать полностью

Не вижу кешбека за открытие вклада в Газпромбанке по Вашей ссылке?

Не вижу кешбека за открытие вклада в Газпромбанке по Вашей ссылке? 500р дб зачислить. Читать полностью

Письма

Здравствуйте, откуда у меня на моей почте появилось 15 писем, которые прислали, и письма не на разные темы. 15 сооб... Читать полностью

Получение 6000 бонусов от банки ру, условия выполнены, бонусов нет(((

Добрый день) открыл вклад в Газпромбанке 24.06.24 , деньги пролежали до 01.08.24) по вашим условиям бонусы должны б... Читать полностью

Как открыть Вклад дом РФ 22%

Вы предлагаете открыть вклад в дом РФ под 22% годовых. Нажимаешь открыть предложение 20, 8% годовых. Непонятно как... Читать полностью

Релокация вне закона?

Законно ли для гражданина РФ получать зарплату от иностранной компании на счет в зарубежном банке в случае релокаци... Читать полностью

Как изменить личные данные

Как изменить личные данные Читать полностью

Последние вопросы организациям
Как отменить подписку кред Архангельск ?

Списывают деньги с карты  Читать полностью

Незаконное списание комиссии за обслуживание карты
Т-Банк

Это просто какой-то кошмар! Оформляла дебетовую карту по рефералке от блогера. Самым привлекательным условием было... Читать полностью

Здравствуйте! Сегодня списали с карты 199 рублей, ещё пытаются credit ARKHANGELSK.RUS Кто это? И как остановить снятие денег?
Сбербанк

Здравствуйте! Сегодня списали с карты 199 рублей, ещё пытаются credit ARKHANGELSK.RUS Кто это? И как остановить сня... Читать полностью

Здравствуйте. 12 ноября было списание с карты Сбербанка от cred ARKHANGELSK RUS.Списали 199, 200, 446, 155, 999 рублей
Сбербанк

Здравствуйте. 12 ноября было списание с карты Сбербанка от cred ARKHANGELSK RUS.Списали 199, 200, 446, 155, 999. Ка... Читать полностью

Несанкцинированное списание денег!
Сбербанк

Здравствуйте. Уже дня 3, с 11 и по 13 ноября пытаются списать с карты Сбербанка от cred ARKHANGELSK RUS деньги. То... Читать полностью

13.11.2024 Другое
Справки о наличии задолжностей
Т-Банк

У вас есь эа неделя предоставить данные. Или будем уже обращаться в Центральный банк. Читать полностью

13.11.2024 О банке
Списывают с карты деньги cred, ARKHANGELSK G 200. Как отписаться?

Списывают с карты деньги cred, ARKHANGELSK G 200. Как отписаться? Что за организация? Читать полностью

отзыв про банк был не мой
Альфа-Банк

Интересно а как это? жена писала отзыв, а он ко мне попал? да у нас общий пк, но она посвоему телефону входила.  Читать полностью

без разрешения сняли за подписку 999 рублей, сайт Cyberland
Сбербанк

Ребенк попросил купить в игре Roblox купил роблаксы за 11 рублей, из текста покупики было понятно что будет списан... Читать полностью

Незаконное Изменение условий договора при переходе с Росбанка в Т-Банк

Здравствуйте! Росбанк писал что ничего не поменяется, при переходе из Росбанка в Т-банк. Но изменилась сумма задол... Читать полностью