18
Подскажите, пожалуйста, с какой целью при открытии вклада, вкладчик заполняет анкету, в которой, в частности, должен ответить на вопрос: «есть ли у вас вклады в иностранных банках?».
спасибо, Ольга
Добрый день!
На основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк обязан идентифицировать находящихся у них на обслуживании клиентов, а также т. к. клиент является юрид. лицом — нерезидентом, на основании Письма ЦБ России № 170-Т от 30.10.2007, нужно заполнить анкету для предоставления сведений клиента в Управление финансового мониторинга.
Всего доброго,
Эксперты
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, не очень понял из таблицы на странице о вкладе…при открытии вклада &la... Читать полностью
Выражаю благодарность г-же Ишмагиловой Юлии за профессионализм и прекрасное отношение к клиентам. Можете ли Вы поощ... Читать полностью
Здравствуйте! У меня 10 июня заканчивается договор срочного вклада от 09.06.10 г. Я хотел бы его пролонгироват... Читать полностью
Принадлежит ли Киви Банку телефон (495)7648676 ? Читать полностью
Здравствуйте!Скажите пожалуйста может ли ваш банк оказать благотворительную поддержку частному лицу? Читать полностью
Добрый день. Возможно ли переоформить ипотечный кредит, взятый в другом банке в 2007году, и успешно оплачиваемый до... Читать полностью
могу я завтра открыть счёт с праздником! на 500 000руб под 9.8% на год? Читать полностью
Здравствуйте, Елена! У меня договор срочного вклада «Швейцария» № 11628 от 29.04.2010. Я вер... Читать полностью
При каких условиях выдаются монеты Читать полностью
Здравствуйте. У меня договор срочного вклада «Швейцария» № 11628 от 29.04.2010. Вы можете на... Читать полностью
Добрый день! Меня зовут Елена. Хочу задать Вам вопрос. Как быть в такой ситуации. Был открыт вклад в Сбербанке. Вла... Читать полностью
Добрый день! 7 лет назад сделали вклад ребенку в сбербанк (вклад до совершеннолетия). Вклад делала мама ребенка. Се... Читать полностью
умен вклад по 12% на размешен на 1 год буду ли платить налог срок вклад заканчиваетса в этом году банк Россельхозба... Читать полностью
Добрый день! Планирую стать участником подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению ж... Читать полностью
Может ли произойти так, что по причине непосильных кредитных обязательств, семье пришлось отказаться от кредитного... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, как удачнее, прибыльнее разместить деньги пенсионеру.Некоторые банки предлагают до 40%-эт... Читать полностью
у меня с банком заключан договор на 16% годовых,но банк отказывает мне довлажение. Предлогает 7% довлажение.Скажите... Читать полностью
ОТ ОТЧАЯНИЯ НЕ ЗНАЮ ГДЕ НАЙТИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.БАНК ЗАМУЧИЛ ШТРАФАМИ,СМС И ПИСЬМА ОТЧЕТА ВОВРЕМЯ НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ,ЗА НЕ... Читать полностью
Осуществила возврат товара день в день по visa 05.06.(терминал совкомбанка)У меня на руках чек на возврат с авториз... Читать полностью
Здравствуйте! Столкунулся с блокировкой личного кабинета, при котором на карте задержалась приличная сумма без возм... Читать полностью
13.09.2024 был приглашен человек, по реферальной программе, выполнил 60 заказов как положено по условиям, будет ли... Читать полностью
Но в поддержке банка мне сказали что до 2х недель увас и 2 недели у них. Я жду уже 3 неделю Читать полностью
5 ноября в связи с Закрытием моего Вклада №00110RUR0496460 в Банке ДомРФ сумма вклада 1400000₽ + доход ПЕРЕЧИСЛЕНЫ... Читать полностью
Добрый день! Пожалуйста, разберитесьЯ оформил 21.05.2024 кредитную карту для рефинансирования других как-то разных... Читать полностью
добрый вечер, сегодня оставила второй отзыв на вашем сайте!!!!! написала все подробно, но никто и не думает его одо... Читать полностью
Я нажал все понятно.Это закрыло вопрос или в процессе? Читать полностью
В очередной раз удивлён низким уровнем квалификации сотрудников, безразлично-хамским отношением к обращениям, обман... Читать полностью
Выше https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11859970/ Читать полностью
Хорошо, ожидаю Читать полностью