❓ законность торговли на рынке P2P на сайтах в виде кошелька Bybit/Telegram

Список вопросов

Ответ дан

законность торговли на рынке P2P на сайтах в виде кошелька Bybit/Telegram

Переводы и платежи

17.04.2025 16:15

Сбербанк

Автор

user-796221518831

г Пенза

Здравствуйте, я интересуюсь торговлей криптовалютами и задаюсь вопросом о ее законности в Российской Федерации.
1-Итак, нормально ли отправлять деньги другим пользователям на P2P-рынке, чтобы получать криптовалюту на сайте?

2-И каковы лимиты и риски того, что моя банковская карта может быть заморожена или заблокирована?

Заранее спасибо!

Здравствуйте!

По поводу законности тех или иных операций нужно обращаться для уточнения к юристам.

Банки обязаны анализировать денежные операции своих клиентов и проверять их на подозрительность. Если банк обнаруживает операции, которые вызывают сомнения в легальности, он имеет право:

- временно заблокировать банковские карты клиента;

- отключить доступ к интернет-банку (веб-версия и приложение СберБанк Онлайн);

- отказать в выдаче наличных или в безналичном переводе;

- отказать в открытии счёта, выпуске или перевыпуске карты.

Также рассказали здесь о действиях после того, как случилась блокировка: https://www.sberbank.ru/ru/person/kibrary/articles/bank-zablokiroval-kartu-pochemu-ehto-proizoshlo-i-kak-dejstvovat-dalshe

Эксперт банка

Александрова Мария

Эксперт службы заботы о клиентах

Задать вопрос

О банке

Сбербанк

Лицензия № 1481

ОГРН 1027700132195

Ипотечный кредит года-2022

Адрес

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Офисы в городе Москва

Банкоматов 66 Отделений 12

Телефон

900

0321

8 800 555-55-50

8 800 555-57-77

Сайт

www.sberbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

Скрыл сберегательный счет везде помогите вернуть

Добры день, скрыл случайно сберегательный счет в Сбербанке пробовал вернуть через безопастность скрытые счета там е... Читать полностью

19.04.2025 Другое

Кормят завтраками сб

Почему то я ответа так и не получила Читать полностью

19.04.2025 Иные вопросы

Как разблокировать учётную запись сбербанк онлайн, без посещения банка

Не могу зайти в сбербанк онлайн. А на 900 пишут, что уведомления не подключены к телефону, хотя подключены Читать полностью

19.04.2025 Другое

здравствуйте, можно ли запросить на возврат денежных средств услуги info- portal?

здравствуйте, можно ли запросить на возврат денежных средств услуги info- portal? дело в том, что я даже не знаю ка... Читать полностью

19.04.2025 Иные вопросы

Заблокировали карту и онлайн банк

Я являюсь участником специальной военной операции. И у меня заблокировали по 115Ф.З. карты Сбербанка.Иза чего иза т... Читать полностью

19.04.2025 Другое

ошибочный перевод из сбербанка в Вайлдберриз

Мне перевели деньги со сбербанка по старому номеру в кошелек Вайлдберриз,номера давно уже нет . Можно ли отменить п... Читать полностью

19.04.2025 Переводы и платежи

отказали в обслуживании

Сбербанк заблокировал доступ к Сбербанку просто так, снимите пожалуйста блокировку с карты Читать полностью

19.04.2025 Иные вопросы

Блокировка карт по причине компромментации данных

Здравствуйте. Сбербанк заблокировал мои карты и счёт к которым они привязаны по пречине компроментации данных. Есть... Читать полностью

19.04.2025 Обслуживание

верните пожалуйста деньги

здравствуйте. списали 99 руб за услугу уведомления, я ее отключила. верните пожалуйста деньги Читать полностью

19.04.2025 Другое

Заявление на разблокировку компрометации

Ограничение может убраться?Если да то сколько это по времени И как я пойму что убралось Читать полностью

19.04.2025 Иные вопросы

Последние вопросы по теме

ошибочный перевод из сбербанка в Вайлдберриз

19.04.2025 Переводы и платежи

Возврат средств с cash.me

Добрый день, нужно вернуть средства за якобы подписку с cash.me. Я сразу прошел процедуру отмены подписки и все рав... Читать полностью

19.04.2025 Переводы и платежи

Здравствуйте. Стоит запрет на покупки в интернете. Но неизвестный мне FRESH-ZAIM списал с карты 1500 сегодня ночью, 19.04.25 г. Подскажите пожалуйста, как вернуть деньги?

Здравствуйте. Стоит запрет на покупки в интернете. Но неизвестный мне FRESH-ZAIM списал с карты 1500 сегодня ночью,... Читать полностью

19.04.2025 Переводы и платежи

Незаконно списали деньги.

Здравствуйте! Когда то давно регистрировалась на сайте ai-lime.org, однако уже давно его не посещаю. Сегодня пришло... Читать полностью

19.04.2025 Переводы и платежи

Не приходит выплата Купер

Обратился в поддержку, чтобы прекратить сотрудничество. Сказали, что необходимо сдать экипировку, а до этого момент... Читать полностью

19.04.2025 Переводы и платежи

Сбербанк онлайн заблокирован

Здравствуйте.несколько дней назад заблокировали сбербанк онлайн.заблокировали карту мир.подала на перевыпуск.звонил... Читать полностью

18.04.2025 Переводы и платежи

Налоговый вычет при покупке жилья через Домклик