❓ Ограничения по счету

Список вопросов

Ответ дан

Ограничения по счету

Дистанционное обслуживание

18.04.2025 12:11

Т-Банк

Автор

user-199621524544

г Йошкар-Ола

Я, действуя

свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия выпуска и обслуживания дебетовой карты ОАО Т-Банк, открытия и обслуживания «Платежного счета» ОАО Т-Банк» (далее – Условия), не использовать банковские карты для осуществления предпринимательской деятельности, и не совершать по счетам банковских карт, выпущенных на мое имя в ОАО Т-Банк, операций, связанных с предпринимательской деятельностью и/или операций, по которым отсутствует

документальное подтверждение легальности поступивших денежных средств.

Настоящим ознакомлен и согласен, что в случае использования выданных мне

банковских карт для предпринимательской деятельности, нарушения Условий ОАО Т-Банк вправе приостановить действие банковских карт, осуществить их блокировку и приостановить предоставление доступа к услуге «Т-Банк».

Все операции по моему счету были связаны с казино, тоесть были пополнения и выводы с онлайн казино и я не могу предоставить документы по этим операциям. Сейчас у меня стоят ограничения по снятию наличных в банкомате и на исходящие переводы. Хотел бы решить этот вопрос

Здравствуйте.

Cитуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". Мы должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Однако документы по запросу не были предоставлены. В свою очередь мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не отправили документы в обозначенный срок.

На основании обращения еще раз детально проанализировали ситуацию и учли ваши комментарии и пояснения. По итогам проведенного расследования, нам не удалось подтвердить реальность сделок. По итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрыть счет. Решение пересмотреть не готовы.

Эксперт банка

Анна Доронина

Эксперт по работе с клиентами Т-Банка

Задать вопрос

О банке

Т-Банк

Лицензия № 2673

ОГРН 1027739642281

Кредитная карта года-2023

Адрес

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26

Офисы в городе Москва

Банкоматов 9 Отделений 0

Телефон

8 800 555-10-10

8 800 555-22-77

8 800 700-66-66

Сайт

www.tbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты

Последние вопросы к эксперту

выписка по счету и справка об остатке средств

ДВС. Как заказать выписку по счету и справку об остатке средств ? Счет закрыт. Читать полностью

21.04.2025 Обслуживание

Не хочет возвращать деньги которые снимали за оповешения

Я все отметила . Читать полностью

21.04.2025 Обслуживание

Когда вернут деньги за неоказанные услуги: ошибка Т-банка в бронировании жилья

С 14 по 20 апреля 2025г. для нашей компании (три мамы с малышами) забронировали квартиру в Ереване через Т-банк: эт... Читать полностью

21.04.2025 Другое

SEAT LEON ST CUPRA ошибочно определяется как стандартный SEAT LEON

Добрый день!Хочу выразить огромную благодарность вашей команде за проделанную работу — теперь при вводе госномера в... Читать полностью

21.04.2025 Другое

Реструктуризация кредита

Здравствуйте. Взял кредит под залог авто под свё дело. Попал в сложную финансовую ситуацию. Сейчас устроился на раб... Читать полностью

21.04.2025 Иные вопросы

Кредитование с Росбанка

Здравствуйте. Есть кредитные обязательства с Росбанком. Но, данные утеряны. Нет номера договора, нет счета, на кото... Читать полностью

21.04.2025 Переводы и платежи

Потерял деньги тбанк

Я самостоятельно отправил один перевод а не 2, ваше приложение затупило, то что ваше приложение заглючило не моя ви... Читать полностью

21.04.2025 Обслуживание

Подскажите как быть?

Здравствуйте,ответ ждать на этом сайте? Читать полностью

21.04.2025 Иные вопросы

Некомпетентные действия сотрудника Т-Банка по возврату средств за дополнительную услугу "Помощь рядом Кроссхаб. Стандарт 2 года." Введение в заблуждение клиента.

В дополнении к автокредиту Т-Банком мне была продана дополнительная услуга "Помощь рядом Кроссхаб. Стандарт 2 года.... Читать полностью

21.04.2025 ДМС

Налог на внос валюты - 400%

Спасибо.Тогда еще вопрос, а можно вот это всё добавить в скрипт общения с клиентом?Я имею ввиду уточнение про инкас... Читать полностью

21.04.2025 Банкоматы