ООО КБ «ПЛАТИНА»
- Полное наименование
- ООО КБ «ПЛАТИНА»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2347 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 17.09.2021
- Причина отзыва лицензии
Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что КБ «Платина»:
нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры;
допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.КБ «Платина» проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
ООО «КБ «Платина» – небольшой по размеру активов столичный банк. Финучреждение ориентировано на кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих предприятий, размещение средств на рынке МБК. Кредитная организация является создателем и оператором крупнейшей в России и СНГ системы электронных платежей «КиберПлат». Основными источниками фондирования служат собственный капитал и клиентские средства.
Московский банк «Платина» учрежден в 1993 году как банк, ориентированный на персональное обслуживание крупных корпоративных клиентов, одним из первых в России стал использовать технологию Private Banking for VIP Corporate.
В 1997 году банком была разработана и внедрена исторически первая, а ныне широко известная система интернет-платежей CyberPlat («КиберПлат»). Эта система определила приоритет в стратегии развития «Платины».
После кризиса 1998 года банку удалось значительно пополнить клиентскую базу предприятиями полиграфической, телекоммуникационной, золотодобывающей отраслей, структурами Гознака РФ, Торгово-Промышленной Палаты и др. Нарастив клиентскую базу, банк наладил выпуск пластиковых карт Visa и MasterCard, а также работу с драгоценными металлами. Наряду с развитием высокотехнологичных проектов, банк активно работал на инвестиционном рынке, участвуя в проектах в сфере транспорта, связи, строительства и агроиндустрии.
С декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.
На 1 декабря 2020 года объем нетто-активов банка составил 4,25 млрд рублей, объем собственных средств – 1,08 млрд рублей. За 11 месяцев 2020 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 20,04 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
2 дополнительных офиса.
Владельцы:
Андрей Грибов – 98,00%;
Мария Грибова (супруга Андрея Грибова) – 2,00%.
Совет директоров: Андрей Грибов (председатель), Александр Дедюхин, Мария Грибова, Мария Тихвинская.
Правление: Юрий Шабалин (председатель), Александр Дедюхин, Юрий Тимофеев, Игорь Сахаров.
Аналитический центр Банки.ру
Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)
E-mail: balance@banki.ru