Центробанк отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка и ввел в организации временную администрацию. В банковской системе страны этот банк занимает 480-е место по величине активов.
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Регионфинансбанка. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.
Как заключили аналитики Банка России, Регионфинансбанк занимался проведением теневых валютно-обменных операций. Информация о них не отражалась в бухгалтерском учете и отчетностях. Это, подчеркивает ЦБ, происходило в условиях введенного регулятором запрета.
«Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что уже неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, однако его руководство и собственники не предприняли действенных, по мнению ЦБ, мер по нормализации деятельности.
В связи с этим Центробанк принял решение вывести организацию с рынка банковских услуг и ввел в ней временную администрацию.
Регионфинансбанк не является участником системы страхования вкладов. По данным Банка России, на 1 сентября 2017 года по величине активов эта кредитная организация занимала 480-е место в банковской системе страны. Согласно базе СПАРК председателем правления банка является Рустам Гумеров.
Анна ТРУНИНА
