Тверской райсуд по ходатайству главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве арестовал экс-банкира Матвея Урина. Скандально известный банкир уже получил два срока — за хулиганское нападение на топ-менеджера «дочки» «Газпрома» и за крупное хищение средств подконтрольных ему банков. На этот раз он обвиняется в соучастии в хищении 1 млрд руб. у подконтрольного ему Мультибанка.
Как сообщили «Ъ» в ГСУ ГУ МВД по Москве, новое обвинение — в «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — было предъявлено Матвею Урину 6 сентября (к этому моменту экс-банкир уже отбывал семь с половиной лет по двум делам). Под стражу же его взяли для того, чтобы оставить под следствием в Москве, а не отправлять для отбытия наказания в колонию.
Основанием для нового дела послужили результаты проверки деятельности Мультибанка Агентством по страхованию вкладов, которое и передало материалы ревизии ГУ МВД по Москве.
Как уже сообщал «Ъ», по мнению ревизоров, деньги на покупку Мультибанка формально были выделены подконтрольными Матвею Урину банком «Славянский» и Традо-банком. Но в реальности, считает следствие, эти деньги (в общей сложности около 1 млрд руб.) были заимствованы у самого Мультибанка, который получил их незадолго до расчетов по сделке (6 августа 2010 года.— «Ъ») от МДМ-банка в уплату долга, образовавшегося в ходе межбанковских отношений МДМ-банка с Мультибанком.
Таким образом, покупатели Мультибанка фактически расплатились с продавцами его же средствами, создав в капитале Мультибанка дыру в 500 млн руб., которая позже была покрыта фиктивными «ценными бумагами». Оставшиеся 500 млн руб. были похищены у Мультибанка путем обмена высоколиквидных векселей Сбербанка, числившихся на его балансе, на неликвидные, а также заключения договоров на покупку акций все тех же подставных компаний. В результате чего Мультибанк оказался на грани краха, а ЦБ отозвал у него лицензию.
Защита экс-банкира, в свою очередь, настаивает на надуманности новых обвинений. Так, адвокат Владислав Мусияка, ранее представлявший интересы Матвея Урина, утверждает, что в хищениях в Мультибанке виновно его руководство, а не Матвей Урин.
Напомним, что проблемы у Матвея Урина начались с осени 2010 года, когда его охранники избили на Рублевском шоссе гражданина Голландии Йоррита Фаассена — бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза». Банкир Урин был приговорен к четырем с половиной годам заключения. Позже по делам о махинациях со средствами подконтрольных Урину банков — банка «Славянский», Традо-банка, банка «Монетный двор», Уралфинпромбанка и КБ «Донбанк» — был вынесен еще один приговор. По совокупности преступлений бывший банкир получил семь с половиной лет.
Алексей СОКОВНИН
