Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичной небанковской кредитной организации «Дельта Кей». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Причиной отзыва лицензии стало неоднократное нарушение кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей №7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По мнению регулятора, «Дельта Кей» не соблюдало требования российского законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не предоставляла в установленный срок сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. «Дельта Кей» проводила сомнительные операции с наличными денежными средствами в крупных объемах.
По величине активов «Дельта Кей» на 1 февраля этого года занимала 805 место в банковской системе Российской Федерации.
