С 27 января 2009 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Астраханского промышленного банка за отмывание миллиардов рублей. Отметим, что в числе собственников банка — брачное агентство «Созвездие», ООО «ТЭК «Вокруг света», производитель насосов ООО «Эко-автополив» и автомобильный прокат ООО «Сити Транс».
Как сообщил во вторник ЦБ, решение об отзыве лицензии принято «в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По данным Банка России, в декабре 2008 года — январе 2009 года в московском филиале Астраханьпромбанка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием денежных средств. За этот период филиалом были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 6 млрд руб. и порядка 230 млн долл. В Банке России сообщают, что кредитное учреждение не соблюдало сроки направления в ФСФМ сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
С 27 января в Астраханьпромбанке была назначена временная администрация, которая будет работать до вынесения арбитражным судом решения о банкротстве. Руководителем временной администрации по управлению банком назначен заведующий сектором целевых проверок и ведения досье отдела инспектирования кредитных организаций ГУ Банка России по Астраханской области Николай Осипов.
Исполняющий обязанности главного бухгалтера Астраханьпромбанка Олег Залисевич отказался от комментариев. Астраханьпромбанк был создан на базе Дальрыббанка, принадлежавшего страховой компании «Наста-Центр» (ныне СК «Цюрих») в 2005 году. В марте 2007 года «Наста-Центр» продала 99,99% акций компании третьим лицам. В пресс-службе страховой компании не смогли объяснить причины продажи. С 1 января 2008 года акционерами банка, по данным его отчета за третий квартал 2008 года, являлись несколько компаний, зарегистрированных в городе Королеве Московской области. В частности, по 19,99% принадлежит ООО «Брачное агентство «Созвездие», ООО «ТЭК «Вокруг света», ООО «ПриоритетЪ», ООО «Эко-автополив», ООО «Сити Транс».
Примечательно, что некоторые сотрудники банка перешли работать в Астраханьпромбанк из Фундамент-банка, у которого в 2007 году лицензия также была отозвана
По словам банкира, пожелавшего остаться неназванным, в банке могла быть использована довольно распространенная схема по отмыванию денег, которая активно использовалась в России три года назад. Мошенники покупали банки, дела которых шли не очень хорошо, только с целью получения лицензии, затем банк использовался как прикрытие для отмывания средств.
По словам замгендиректора УРСА-банка Владимира Мехрякова, небольшие региональные банки довольно часто приобретаются с целью отмывания денег. Стоимость такого актива невелика. Например, данный Астраханьпромбанк мог обойтись его владельцам не дороже одного капитала (уставной капитал банка на 1 октября 2008 года составлял 150 млн руб.). По данным
Вера СЕМЕНОВА
