Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Инвестрастбанка (ИТБ). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Лицензия отозвана с 6 октября.
«БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – говорится в сообщении регулятора. Также Цб отмечает, что правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», – отмечается в сообщении, где указано, что руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности банка.
По данным отчетности на 1 сентября, по величине активов банк ИТБ занимал 361 место в банковской системе Российской Федерации. Он является участником системы страхования вкладов.
