Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руссобанка. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный коммерческий банк «Руссобанк», регистрационный номер 2313, Москва (приказ Банка России от 21 декабря 2018 года № ОД-3271)», — говорится в сообщении.
Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
«Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Руссобанка. По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — поясняет регулятор.
Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении Руссобанка меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области антиотмывочного законодательства.
Руссобанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций — страховой случай.
Комментарии
А что выручку уже можно продать? Любопытно по какой цене?
Это обмен нала на безнал (обналичка). Одна из теневых ветвей на чем банки зарабатывают. Но главная часть заработка банков это образование дыры , посредством перевода денег за границу. И происходит это под неусыпным контролем ЦБ. Схема такая - банк переводит за границу, за счет образования дыры (все деньги от клиентов , депозитов ) , затем по плану , с предварительным предупреждением , чтобы собственники успели покинуть страну, у банка отбирают лицензию.
ИГРА происходит у всех на виду, и без боязни , что многие понимают суть этой игры.