В Москве суд назначил наказание участнице международного преступного сообщества, причастной к незаконным валютным операциям и выводу из России более чем 126 млрд рублей. Об этом накануне вечером сообщили в МВД.
«Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елене Платон. Сотрудниками следственного департамента МВД России, которые расследовали возбужденное в отношении фигурантки уголовное дело, установлено, что с 2013 по 2014 год она являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 миллиардов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Судом Елене Платон назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу пока не вступил.
Как напоминают в МВД, 3 февраля 2021 года Пресненский районный суд Москвы признал Александра Григорьева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 и частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ. За руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с нерезидентом по подложным документам в особо крупном размере подсудимому назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина в настоящее время рассматривается по существу в Тверском районном суде Москвы.
С обвиняемыми Еленой Платон, Олегом Кузьминым и Александром Григорьевым Генеральная прокуратура РФ по ходатайству следственного департамента МВД в ходе расследования уголовного дела заключила соглашения о досудебном сотрудничестве. В их рамках фигуранты сообщили следствию необходимую информацию об участниках и руководителях международного преступного сообщества, в связи с чем уголовные дела в отношении них рассматриваются в отдельном производстве.
Руководители международного преступного сообщества Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также их сообщник Ренато Усатый объявлены следственным департаментом МВД России в международный розыск. Судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Российские правоохранительные органы намерены добиваться выдачи указанных лиц с территорий иных государств для привлечения к уголовной ответственности, подчеркивается в сообщении МВД.
Кроме того, следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении еще пяти предполагаемых участников сообщества. После ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами дело будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.
Расследование иных эпизодов деятельности международного преступного сообщества продолжается.
