Центральный банк РФ в лице МГТУ Банка России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о ликвидации ООО «Банк международного бизнеса» (Межбизнесбанк). Об этом Прайм-ТАСС сообщили в суде. Дата рассмотрения данного заявления пока не назначена.
Как сообщалось ранее, ЦБ РФ отозвал у Межбизнесбанка с 3 сентября 2009 года лицензию на осуществление банковских операций. Эта мера принята в связи с неисполнением компанией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом неоднократного применения мер в порядке надзора. Межбизнесбанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация предоставляла Банку России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство РФ.
В период с июня по первую декаду августа 2009 года группой резидентов — клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд рублей преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.
