Сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, департамента экономической безопасности МВД, УВД Москвы по Центральному административному округу и оперативники ФСБ задержали подозреваемых в попытке хищения в ноябре прошлого года более 1 млрд рублей из Пенсионного фонда России, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы СК МВД.
«Произведены первые задержания лиц, причастных к организации данного преступления. Определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме, по результатам проведения обысков в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-Германский Торговый Банк», офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых», — говорится в сообщении.
МВД не уточняет дату проведения операции по задержанию.
«В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда РФ, в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда». Согласно представленным документам, 1,25 млрд рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО «КБ «Кубань», — сообщает СК МВД.
По данным ведомства, через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
В результате действий сотрудников СК МВД и ЦБ РФ удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета ПФР, напомнили в МВД.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которая предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Представитель Русско-Германского Торгового Банка (Москва) подтвердила РИА Новости, что в ходе следственных действий в кредитной организации проводилась выемка документов, однако, по ее словам, ни сотрудники, ни клиенты не были задержаны. «Это была обыкновенная проверка с предоставлением документов… Банк работает в обычном режиме», — сказала собеседница агентства.
