Банк России с 31 августа 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Объединенного Транспортного Банка. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.
Лицензия отозвана в связи с нарушениями банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.
ОТБанк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В июне-июле 2006 года ООО КБ «ОТБанк» из кассы выдано клиентам более 16 млрд. рублей на покупку ценных бумаг.
В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов ЦБ в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к ОТБанку неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия.
С 31 августа 2006 года в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
