Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО АКБ «Форпост», сообщил департамент по связям с общественостью ЦБ РФ.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, представлял в Банк России недостоверную отчетность, а также допускал нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.
В течение последних полутора лет по счетам клиентов — резидентов банка «Форпост» осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 39 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России в ЗАО АКБ «Форпост» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом о банкротстве кредитных организаций конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
