Арбитражный суд Москвы рассмотрит 3 февраля ходатайство конкурсного управляющего ООО «Межбизнесбанк» о завершении процедуры конкурсного производства в отношении банка. Об этом сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда, передает РИА Новости.
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Межбизнесбанка 3 сентября 2009 года. Такое решение было принято в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, в банке были выявлены нарушения требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По информации ЦБ РФ, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам.
В сообщении регулятора отмечается, что в июне — первой декаде августа 2009 года группой резидентов — клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд рублей. Денежные средства по таким сделкам, по информации ЦБ РФ, переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.
Арбитражный суд Москвы 17 декабря 2009 года признал Межбизнесбанк банкротом, конкурсным управляющим банка была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
