Как стало известно ИА «Банки.ру», Объединенный Региональный Банк, лишившийся лицензии на осуществление банковской деятельности 10 января 2008 года, переименован в Объединенный Банк Малого Бизнеса.
Напомним, что Банк России отозвал лицензию в связи с неоднократным нарушением означенной кедитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк допускал нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории Российской Федерации поступило более 9 млрд рублей. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. Кроме того, в этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию «на покупку ценных бумаг», общий объем которых превысил 7 млрд рублей.
